多項選擇題中國人民銀行負(fù)責(zé)對下列可疑交易活動組織反洗錢調(diào)查（）

A.涉及全國范圍的、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動
B.跨省的、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動，中國人民銀行省一級分支機(jī)構(gòu)調(diào)查存在較大困難的
C.涉外的可疑交易活動，可能有重大政治、社會或者國際影響的
D.中國人民銀行認(rèn)為需要調(diào)查的其他可疑交易活動


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1.多項選擇題實(shí)施反洗錢調(diào)查時，調(diào)查組應(yīng)符合如下要求（）

A.調(diào)查組到場人員至少為2人
B.出示《中國人民銀行執(zhí)法證》
C.出示《反洗錢調(diào)查通知書》
D.向金融機(jī)構(gòu)說明調(diào)查的目的、內(nèi)容、要求等情況

2.多項選擇題在反洗錢現(xiàn)場調(diào)查詢問前，調(diào)查人員應(yīng)當(dāng)告知被詢問人對詢問有（）

A.如實(shí)回答的義務(wù)
B.保密的義務(wù)
C.拒絕回答的權(quán)利

3.多項選擇題反洗錢調(diào)查的措施包括（）

A.詢問
B.查閱
C.復(fù)制
D.封存
E.臨時凍結(jié)

4.多項選擇題反洗錢調(diào)查的結(jié)果有兩個方面（）

A.認(rèn)定被檢查機(jī)構(gòu)符合反洗錢規(guī)定的要求，必要時予以表彰
B.認(rèn)定被檢查機(jī)構(gòu)違反反洗錢規(guī)定的要求，從而依法進(jìn)行教育或處罰
C.排除洗錢嫌疑的，結(jié)束調(diào)查
D.仍不能排除可疑交易活動存在洗錢嫌疑的，依法向有管轄權(quán)的偵查機(jī)關(guān)報案

5.單項選擇題《反洗錢現(xiàn)場檢查管理辦法（試行）》于（）起施行。

A、2006年11月14日
B、2007年6月4日
C、2007年6月21日
D、2007年9月19日

6.單項選擇題中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)反洗錢（）負(fù)責(zé)反洗錢現(xiàn)場檢查。

A.工作部門
B.業(yè)務(wù)部門
C.聯(lián)系部門
D.執(zhí)法部門

8.單項選擇題下列哪一項不是反洗錢現(xiàn)場檢查主查人的職責(zé)。（）

A.決定現(xiàn)場檢查進(jìn)度
B.組織起草《現(xiàn)場檢查報告》和《現(xiàn)場檢查意見書》等檢查文書
C.管理被查單位提供的業(yè)務(wù)檔案和有關(guān)資料
D.確認(rèn)現(xiàn)場檢查結(jié)果

10.單項選擇題檢查組應(yīng)向被查單位出示《中國人民銀行執(zhí)法證》和《現(xiàn)場檢查通知書》，按（）確定的時間進(jìn)駐被查單位。

A、現(xiàn)場檢查立項審批表
B、現(xiàn)場檢查立項報告
C、現(xiàn)場檢查實(shí)施方案
D、現(xiàn)場檢查通知書