A.聯(lián)系方式
B.身份證件
C.有效身份證件
D.身份證明文件
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A、信托委托人
B、受益人
C、指定受益人
D、法定受益人
A、要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件。
B、回訪客戶。
C、電話查訪。
D、向公安、工商行政管理等部門核實(shí)。
A.身份信息
B.聲譽(yù)
C.經(jīng)營狀況
D.資料
A、數(shù)據(jù)信息
B、業(yè)務(wù)憑證
C、會計憑證
D、賬簿
A、合同
B、業(yè)務(wù)憑證
C、單據(jù)
D、業(yè)務(wù)函件
A、丟失
B、缺失
C、損壞
D、損毀
A、身份資料
B、交易記錄
C、會計檔案
D、信譽(yù)記錄
A.中國人民銀行
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C.中國證券監(jiān)督管理委員會
D.中國保險監(jiān)督管理委員會
A、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
B、中國證券監(jiān)督管理委員會
C、中國保險監(jiān)督管理委員會
D、中國反洗錢監(jiān)測中心
A、二
B、三
C、五
D、七
最新試題
分支機(jī)構(gòu)受理業(yè)務(wù)時，如發(fā)現(xiàn)客戶已被列入公司反洗錢（）名單，則應(yīng)中止為客戶辦理業(yè)務(wù)，并將有關(guān)情況及時向分支機(jī)構(gòu)反洗錢崗與反洗錢聯(lián)絡(luò)員報告，反洗錢聯(lián)絡(luò)員應(yīng)當(dāng)立即向公司合規(guī)部報告。
中國人民銀行關(guān)于明確可疑交易報告制度有關(guān)執(zhí)行問題的通知中規(guī)定：金融機(jī)構(gòu)應(yīng)采取切實(shí)有效的技術(shù)手段，對反洗錢或反恐融資監(jiān)控名單實(shí)施全天候?qū)崟r監(jiān)測。金融機(jī)構(gòu)及其工作人員如發(fā)現(xiàn)交易與監(jiān)控名單所列（）有關(guān)，應(yīng)立即送交金融機(jī)構(gòu)高級管理層審核，并按有關(guān)規(guī)定提交可疑交易報告。
下列有關(guān)反洗錢規(guī)定的表述正確的是（）。
下面關(guān)于自然人基本信息登記內(nèi)容表述錯誤的是（）。
根據(jù)《反洗錢法》，金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定履行反洗錢義務(wù)，致使洗錢后果發(fā)生的，最高可被處以（）罰款。
（）是分支機(jī)構(gòu)反洗錢工作的第一責(zé)任人，對本分支機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。
《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》的施行時間是（）。
反洗錢行政調(diào)查中對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以予以（）。
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行的反洗錢義務(wù)不包括以下哪條（）。
金融機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識別義務(wù)時，應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報告的可疑行為不包括以下哪種（）。