A、身份資料
B、交易記錄
C、會計檔案
D、信譽記錄
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A、內(nèi)部制度
B、業(yè)務流程
C、操作規(guī)范
D、內(nèi)部規(guī)范
A、安全
B、健全
C、有效
D、有益
A、客戶身份識別制度
B、客戶身份資料
C、交易記錄保存制度
D、業(yè)務流程
A、業(yè)務
B、聲譽
C、內(nèi)部控制
D、接受監(jiān)管
A、真實性
B、完整性
C、健全性
D、有效性
A、現(xiàn)金存取
B、現(xiàn)鈔兌換
C、票據(jù)兌付
D、現(xiàn)金匯款
A、自然人
B、法人
C、受益人
D、實際受益人
A、姓名
B、名稱
C、賬號
D、住所
A.姓名
B.名稱
C.賬號
D.住所
A、姓名
B、名稱
C、匯款人賬號
D、匯款人住所
最新試題
公司按照()、客戶行為、資金劃轉、交易特征等多個維度建立可疑交易監(jiān)測模型,模型設置采取系統(tǒng)監(jiān)測和人工監(jiān)測相結合的模式。
金融機構發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與下列名單相關的,應當立即向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當?shù)胤种C構提交可疑交易報告,并且按相關主管部門的要求依法采取措施。以下哪份名單不包含在上述要求之內(nèi)()。
金融機構應當履行的反洗錢義務不包括以下哪條()。
現(xiàn)場檢查時,人民銀行檢查人員不得少于()人。
反洗錢行政調查中對可能被轉移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料,可以予以()。
以下哪個風險特征不屬于公司客戶身份風險等級劃分子項的內(nèi)容()。
中國人民銀行關于明確可疑交易報告制度有關執(zhí)行問題的通知中規(guī)定:金融機構應采取切實有效的技術手段,對反洗錢或反恐融資監(jiān)控名單實施全天候實時監(jiān)測。金融機構及其工作人員如發(fā)現(xiàn)交易與監(jiān)控名單所列()有關,應立即送交金融機構高級管理層審核,并按有關規(guī)定提交可疑交易報告。
反洗錢工作小組成員發(fā)生變更時,分支機構應在()個工作日內(nèi)向當?shù)胤聪村X監(jiān)管部門、公司合規(guī)部及財富管理委員會重新報備。如當?shù)乇O(jiān)管機構對備案時間有特殊要求,以當?shù)乇O(jiān)管機構要求為準。
金融機構及其分支機構未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構或者指定內(nèi)設機構負責反洗錢工作的,由國務院反洗錢行政主管部門建議中國銀行業(yè)監(jiān)督委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會或者中國保險監(jiān)督管理委員會等依法責令金融機構對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予()。
金融機構在履行反洗錢義務過程中,發(fā)生涉嫌犯罪的,應當及時以書面形式向反洗錢監(jiān)測分析中心及()報告。