A.中止
B.終止
C.停止
D.繼續(xù)
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你可能感興趣的試題
A.資金來源
B.經營活動
C.資金用途
D.經濟狀況
A.客戶至上
B.控制風險
C.盈利最大化
D.了解你的客戶
A.5個工作日
B.15日
C.10個工作日
D.10日
A.刑事處分
B.行政處分
C.紀律處分
D.經濟處罰
A.中國證劵業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國保險監(jiān)督管理委員會
B.中國人民銀行或者檢查機關
C.反洗錢行政主管部門或者公安機關
D.上級主管單位或者所在單位領導
A.責令限期改正
B.對直接責任人員給予紀律處分
C.處20萬元-50萬元罰款
D.處1萬元-5萬元罰款
A.公安
B.稅務
C.身份可查系統(tǒng)
D.人民銀行
A.報告可以交易
B.向公安機關報案
C.向監(jiān)管機構報告
D.重新識別客戶身份
A.及時增加
B.及時更新
C.及時刪除
D.及時認定
A.中國人民銀行反洗錢監(jiān)測中心
B.公安機關
C.中國人民銀行分支機構
D.中國人民銀行當?shù)胤种C構和當?shù)毓矙C關報案
最新試題
證券期貨業(yè)機構對于()客戶要了解其金來源、資金用途、經濟狀況或者經營狀況等信息,加強對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求?()
金融行動特別工作組(FATF)提出的反洗錢有效性評估的直接目標,包括以下哪些方面?()
依據(jù)《金融機構客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》,下述說法中正確的有()
客戶洗錢風險分類的參考指標包括()。
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織?()
證券期貨業(yè)金融機構應當保存的客戶身份資料包括()
按照《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》,金融機構發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應向()部門報告
風險等級劃分后,金融機構應()。
中國人民銀行于()成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。