A.公安
B.稅務(wù)
C.身份可查系統(tǒng)
D.人民銀行
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你可能感興趣的試題
A.報告可以交易
B.向公安機關(guān)報案
C.向監(jiān)管機構(gòu)報告
D.重新識別客戶身份
A.及時增加
B.及時更新
C.及時刪除
D.及時認定
A.中國人民銀行反洗錢監(jiān)測中心
B.公安機關(guān)
C.中國人民銀行分支機構(gòu)
D.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)和當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)報案
A.建立反洗錢檢查檔案庫
B.建立案件線索檔案庫
C.客戶身份的重新識別
D.發(fā)現(xiàn)反洗錢工作中的合規(guī)風(fēng)險
A.交易主體及交易對手身份
B.涉及交易的賬戶信息
C.交易具體特征，如交易金額、時間、幣種、方向等
D.交易性質(zhì)
A.單筆或當(dāng)日累計人民幣交易10萬元以上或者外幣交易等值5千美元以上的現(xiàn)金收支
B.單筆或當(dāng)日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金收支
C.自然人銀行賬戶之間單筆或當(dāng)日累計人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)
D.自然人銀行賬戶之間單筆或當(dāng)日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)
A.可疑交易主體的身份信息
B.可疑交易的明細信息
C.可疑交易特征描述
D.以上均不正確
A.3個工作日內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出，與客戶身份明顯不符
B.5個工作日內(nèi)資金集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符
C.10個工作日內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標準D.10個工作日內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付
A.國際金融組織和外國政府貸款轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)項下的交易
B.金融機構(gòu)內(nèi)部調(diào)撥資金
C.金融機構(gòu)同業(yè)拆借、在銀行間債券市場進行的債券交易
D.商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲匯機構(gòu)、政策性銀行發(fā)起的稅收、錯賬沖正、利息支付
A.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標準。
B.法人、其他組織和個體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的匯款，或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款。
C.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付。
D.自然人銀行賬戶頻繁進行現(xiàn)金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑。
最新試題
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求？（）
金融機構(gòu)在報送可疑交易報告時，可通過下列哪些機構(gòu)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告？（）
證券期貨業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍，制定有針對性的什么考核指標？（）
FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內(nèi)的15個國家以及歐盟歐洲委員會。
下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中，錯誤的是（）
下列關(guān)于利用共同基金進行洗錢的描述中，正確的有（）
以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）
金融機構(gòu)在識別境外單位客戶時有效身份證件包括（）
客戶洗錢風(fēng)險分類的參考指標包括（）。
證券期貨業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括（）