A、銀行
B、保險
C、證券
D、期貨
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A、不包括
B、包括
C、金融機(jī)構(gòu)自行決定
D、隨意
A、030016501058909A20110F000.XLS
B、030016501058909A20110F100.XLS
C、030016501058909A20111F000.XLS
D、030016501058909A20111F100.XLS
A、大額交易
B、可疑交易
C、大額交易、可疑交易
D、綜合報告
A、保險公司
B、保險公司和銀行各自
C、保險公司和客戶各自
D、銀行
A、不必調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險等級
B、定期調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險等級
C、及時調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險等級
D、下一次辦理業(yè)務(wù)時調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險等級
A.1年以上
B.2年以上
C.3年以上
D.5年以上
A、5個工作日以內(nèi),含5個工作日
B、5個工作日以內(nèi),不含5個工作日
C、10個工作日以內(nèi),含10個工作日
D、10個工作日以內(nèi),不含10個工作日
A、五年有期徒刑
B、十年有期徒刑
C、二十年有期徒刑
D、死刑
A、3
B、5
C、7
D、10
A.國務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)人
B.國務(wù)院反洗錢行政主管部門或其派出機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
C.國務(wù)院部際聯(lián)席會議
D.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會負(fù)責(zé)人
最新試題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵,并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級,此類行為符合傳銷的界定。
對客戶真實職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
POS 機(jī)回訪制度是由于對客戶身份識別的要求,所建立的對已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
鼓勵銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。