多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)反洗錢核心制度，起著反洗錢“第一道防線”的重要作用的是（）。

A.反洗錢內(nèi)部控制制度
B.客戶身份識(shí)別制度
C.客戶身份資料和交易記錄保存制度
D.大額交易和可疑交易報(bào)告制度


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1.多項(xiàng)選擇題有下列情況的，存款人可以申請(qǐng)開立臨時(shí)存款賬戶（）。

A.設(shè)立臨時(shí)機(jī)構(gòu)
B.異地臨時(shí)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
C.注冊(cè)驗(yàn)資
D.貸款需要

2.多項(xiàng)選擇題存款人開立單位銀行結(jié)算賬戶3個(gè)工作日內(nèi)可辦理的業(yè)務(wù)包括（）。

A.注冊(cè)驗(yàn)資的臨時(shí)存款轉(zhuǎn)為基本存款賬戶
B.注冊(cè)驗(yàn)資的臨時(shí)存款轉(zhuǎn)為一般存款賬戶
C.借款轉(zhuǎn)入開立的基本存款賬戶
D.借款轉(zhuǎn)入開立一般存款賬戶
E.臨時(shí)存款賬戶

3.多項(xiàng)選擇題企業(yè)法人申請(qǐng)開立基本存款賬戶，應(yīng)向銀行出具下列證明文件（）。

A.企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本
B.稅務(wù)登記證
C.法人身份證件
D.授權(quán)書
E.被授權(quán)人身份證件

5.多項(xiàng)選擇題銀行受理客戶提交匯兌憑證或業(yè)務(wù)委托書，匯兌憑證必須明確記載（）。

A.金額
B.用途
C.收款人和匯款人名稱
D.匯入（出）地點(diǎn)、匯入（出）行名稱
E.委托日期

6.多項(xiàng)選擇題下列有權(quán)扣劃個(gè)人存款的單位有（）。

A.人民法院
B.稅務(wù)機(jī)關(guān)
C.公安機(jī)關(guān)
D.海關(guān)

7.多項(xiàng)選擇題出票人簽發(fā)空頭支票、簽章與預(yù)留銀行簽章不符的支票銀行應(yīng)予以退票，并且（）。

A.按票面金額處以百分之五但不低于1千元的罰款
B.按票面金額處以千分之五但不低于1百元的罰款
C.持票人有權(quán)要求出票人賠償支票金額2％的賠償金
D.持票人有權(quán)要求出票人賠償支票金額1％的賠償金

8.多項(xiàng)選擇題下列注冊(cè)驗(yàn)資的臨時(shí)存款賬戶說法正確的有（）。

A.應(yīng)出具工商行政管理部門核發(fā)的企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書或有關(guān)部門的批文
B.在驗(yàn)資期間只收不付，注冊(cè)驗(yàn)資資金的匯繳人應(yīng)與出資人的名稱一致
C.未獲得工商行政管理部門核準(zhǔn)登記的單位，應(yīng)向銀行申請(qǐng)撤銷注冊(cè)驗(yàn)資臨時(shí)存款賬戶，其賬戶資金應(yīng)退還給原匯款人賬戶
D.未獲得工商行政管理部門核準(zhǔn)登記的單位，注冊(cè)驗(yàn)資資金以現(xiàn)金方式存入，出資人需提取現(xiàn)金的，應(yīng)出具繳存現(xiàn)金時(shí)的現(xiàn)金繳款單原件及其有效身份證件

10.多項(xiàng)選擇題開立臨時(shí)存款賬戶對(duì)期限的確定正確的是（）。

A.最長(zhǎng)不超過3年
B.最長(zhǎng)不超過2年
C.在不超過最長(zhǎng)期限情況下可以申請(qǐng)展期
D.在不超過最長(zhǎng)期限情況下不能展期
E.在超過最長(zhǎng)期限情況仍可以申請(qǐng)展期