單項(xiàng)選擇題次日報(bào)表審核時(shí)，審查“業(yè)務(wù)狀況日報(bào)表”（）是否平衡，各科目余額、發(fā)生額有無異常，有無未經(jīng)批準(zhǔn)而使用的科目。

A.余額
B.借方發(fā)生
C.貸方發(fā)生
D.總借總貸


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3.單項(xiàng)選擇題不符合大額可疑交易報(bào)告量化標(biāo)準(zhǔn)的有（）。

A.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付
B.提前償還貸款，與其財(cái)務(wù)狀況明顯不符
C.客戶經(jīng)常存入境外開立的旅行支票或者外幣匯票存款，與其經(jīng)營狀況不符
D.法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣20萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)

4.單項(xiàng)選擇題開戶單位因業(yè)務(wù)需要更換了印鑒卡，銀行應(yīng)將舊印鑒卡（）。

A.交還給企業(yè)
B.由柜員保管
C.保管10天后（遇節(jié)假日順延）隨傳票裝訂
D.剪角作廢

6.單項(xiàng)選擇題開戶單位變更印鑒后，以下說法錯誤的是（）。

A.經(jīng)辦人在舊印鑒卡片上注明注銷日期
B.舊印鑒卡片保管10天（遇節(jié)假日順延）后隨傳票裝訂
C.若客戶要求新印鑒當(dāng)日啟用，則自啟用日前使用舊印鑒簽發(fā)的，且在提示付款期內(nèi)的票據(jù)仍予支付
D.變更印鑒的書面申請由運(yùn)營主管或指定專人專夾保管，按年裝訂

7.單項(xiàng)選擇題關(guān)于電子驗(yàn)印，以下說法錯誤的是（）。

A.驗(yàn)印操作員離柜（崗）不須退出電子驗(yàn)印系統(tǒng)
B.電子驗(yàn)印系統(tǒng)自動核對。系統(tǒng)根據(jù)賬號自動調(diào)用印鑒庫中預(yù)留印鑒與憑證簽章進(jìn)行核對，核驗(yàn)通過的，由驗(yàn)印操作員在實(shí)物憑證上加蓋個(gè)人名章
C.電子驗(yàn)印系統(tǒng)自動核驗(yàn)未通過的，驗(yàn)印操作員可通過電子驗(yàn)印系統(tǒng)采取折角比對等多種人工輔助方式進(jìn)行核驗(yàn)。通過人工輔助方式核驗(yàn)的，需換人復(fù)核，并在實(shí)物憑證上雙人簽章
D.若同一賬戶電子驗(yàn)印通過率較低，營業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)積極查找原因，必要時(shí)應(yīng)及時(shí)通知開戶單位更換印鑒卡片，或提示其規(guī)范簽章行為

8.單項(xiàng)選擇題每季末月20日，經(jīng)辦人員將轉(zhuǎn)入長期不動戶的賬戶印鑒卡（），指定專人負(fù)責(zé)。

A.抽出與長期不動戶清單一并專夾保管
B.抽出裝訂于當(dāng)日傳票中
C.同正常賬戶保管，直至銷戶
D.10日（遇節(jié)假日順延）后抽出隨傳票裝訂

9.單項(xiàng)選擇題開戶單位因管理等需要變更預(yù)留銀行印鑒時(shí)不須向開戶銀行提供（）。

A.變更印鑒的書面申請
B.原預(yù)留鑒章
C.原法定代表人身份證
D.有關(guān)證明材料

10.單項(xiàng)選擇題下列不屬于農(nóng)業(yè)銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)反洗錢職責(zé)的是（）。

A.可疑預(yù)警，可疑報(bào)告的上報(bào)
B.客戶信息，交易信息的補(bǔ)正
C.對將失效可疑預(yù)警，可疑報(bào)告的后續(xù)處理
D.貫徹落實(shí)上級行和監(jiān)管部門反洗錢工作部署和要求