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如客戶(hù)為政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位客戶(hù)，不要求登記控股股東或者實(shí)際控制人。
客戶(hù)為外國(guó)政要的，金融機(jī)構(gòu)無(wú)需了解其資金來(lái)源和用途。
個(gè)人代理他人辦卡的，發(fā)卡機(jī)構(gòu)必須同時(shí)核對(duì)代理人和被代理人的真實(shí)身份。無(wú)正當(dāng)理由不允許個(gè)人代理多人辦卡。
反洗錢(qián)培訓(xùn)應(yīng)覆蓋高級(jí)管理人員、反洗錢(qián)主管部門(mén)成員及反洗錢(qián)專(zhuān)員、各業(yè)務(wù)條線人員。
在與客戶(hù)的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)客戶(hù)的證件到期時(shí)，無(wú)需提醒客戶(hù)更新資料信息。
《境外機(jī)構(gòu)人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)管理辦法》中所稱(chēng)的境內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，是指依法具有辦理國(guó)內(nèi)外結(jié)算等業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資格的境內(nèi)中資和外資銀行。
反洗錢(qián)只是柜面內(nèi)勤人員的義務(wù)，跟信貸外勤人員無(wú)關(guān)。
代理存取款業(yè)務(wù)時(shí)，無(wú)論金額是否達(dá)到規(guī)定的限額，金融機(jī)構(gòu)都應(yīng)采取合理方式確認(rèn)其是否代人辦理存取款業(yè)務(wù)。
反洗錢(qián)是金融機(jī)構(gòu)的全員性義務(wù)。
如客戶(hù)為政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位客戶(hù)，應(yīng)要求登記控股股東或者實(shí)際控制人。