判斷題反洗錢工作責任制的涵蓋范圍應上至單位領導、部門負責人，下至每項具體工作的直接責任人。
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如客戶為政府機關、事業(yè)單位客戶，不要求登記控股股東或者實際控制人。
題型：判斷題
反洗錢是金融機構(gòu)的全員性義務。
題型：判斷題
在與客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間，金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)客戶的證件到期時，無需提醒客戶更新資料信息。
題型：判斷題
對分支機構(gòu)高管的績效考核中應包含有反洗錢績效考核內(nèi)容，對于發(fā)現(xiàn)重大可疑交易線索的金融從業(yè)人員應給予適當?shù)莫剟罨虮頁P。
題型：判斷題
對于經(jīng)常使用非柜臺方式辦理業(yè)務的客戶，金融機構(gòu)可以適當延長其身份資料信息的更新周期。
題型：判斷題
個人代理他人辦理借記卡的，無須填寫“代辦理由”。
題型：判斷題
代理存取款業(yè)務時，無論金額是否達到規(guī)定的限額，金融機構(gòu)都應采取合理方式確認其是否代人辦理存取款業(yè)務。
題型：判斷題
金融機構(gòu)開展反洗錢培訓，可以不包含新員工。
題型：判斷題
有關客戶控股股東和實際控制人的客戶身份識別要求，對境內(nèi)的國家機關和國有企業(yè)同樣適用。
題型：判斷題
采取批量開卡方式的企業(yè)，無須員工本人持身份證原件到網(wǎng)點辦理激活，批量開卡后可直接正常使用。
題型：判斷題