單項(xiàng)選擇題中風(fēng)險(xiǎn)客戶重新審核期限為（）。

A.三個月
B.六個月
C.一年
D.三年


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1.單項(xiàng)選擇題較高風(fēng)險(xiǎn)客戶重新審核期限為（）。

A.三個月
B.六個月
C.一年
D.三年

2.單項(xiàng)選擇題高風(fēng)險(xiǎn)客戶重新審核期限為（）。

A.三個月
B.六個月
C.一年
D.三年

3.單項(xiàng)選擇題客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級不得向任何單位和（）提供。

A.個人
B.企業(yè)
C.銀行
D.自然人

4.單項(xiàng)選擇題我國首次制定《中國反洗錢戰(zhàn)略》是在哪一年？（）

A.2003年
B.2006年
C.2008年
D.2012年

6.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)對內(nèi)部控制負(fù)有責(zé)任的人員是（）。

A.高級管理人員
B.中級管理人員
C.一般員工
D.管理層級一般員工

7.單項(xiàng)選擇題下列哪個階段是洗錢行為的首要階段（）。

A.放置階段
B.離析階段
C.融合階段
D.分離階段

8.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于反洗錢組織架構(gòu)的說法錯誤的是（）。

A.金融機(jī)構(gòu)要搭建符合自身反洗錢合規(guī)管理要求的反洗錢組織架構(gòu)
B.為滿足反洗錢工作需要，最好由一級部門來做牽頭部門
C.職級上的不對等不影響反洗錢牽頭部門的獨(dú)立性
D.明細(xì)的反洗錢崗位職責(zé)是反洗錢工作順利開展的基礎(chǔ)

10.單項(xiàng)選擇題根據(jù)檔案保管期限的有關(guān)規(guī)定，哪一項(xiàng)不需要主管領(lǐng)導(dǎo)審批。（）

A.檔案資料歸檔
B.對檔案作初步鑒定
C.確定檔案的存毀
D.應(yīng)銷毀處理的檔案

最新試題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

題型：判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型：判斷題

人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。

題型：判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果信息。

題型：單項(xiàng)選擇題

“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。

題型：判斷題

受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。

題型：判斷題