A.年
B.半年
C.季
D.月
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A.三個月
B.六個月
C.一年
D.兩年
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D.三年
A.三個月
B.六個月
C.一年
D.三年
A.個人
B.企業(yè)
C.銀行
D.自然人
A.2003年
B.2006年
C.2008年
D.2012年
A.40
B.41
C.42
D.43
A.高級管理人員
B.中級管理人員
C.一般員工
D.管理層級一般員工
A.放置階段
B.離析階段
C.融合階段
D.分離階段
A.金融機構(gòu)要搭建符合自身反洗錢合規(guī)管理要求的反洗錢組織架構(gòu)
B.為滿足反洗錢工作需要，最好由一級部門來做牽頭部門
C.職級上的不對等不影響反洗錢牽頭部門的獨立性
D.明細(xì)的反洗錢崗位職責(zé)是反洗錢工作順利開展的基礎(chǔ)
最新試題
鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
對于通過自助開卡機具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應(yīng)加強溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。