A.同一自然人作為具體經(jīng)辦人辦理兩個(gè)以上單位的銀行結(jié)算賬戶(hù)開(kāi)立業(yè)務(wù)的
B.同一自然人是兩個(gè)以上單位的法定代表人、單位負(fù)責(zé)人或?qū)嶋H控制人的
C.兩個(gè)以上單位銀行結(jié)算賬戶(hù)信息中的聯(lián)系電話、地址等相同的客戶(hù)
D.單位提取現(xiàn)金發(fā)放工資
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A.低風(fēng)險(xiǎn)
B.中風(fēng)險(xiǎn)
C.高風(fēng)險(xiǎn)
D.所有客戶(hù)
A.低風(fēng)險(xiǎn)
B.中風(fēng)險(xiǎn)
C.高風(fēng)險(xiǎn)
D.所有客戶(hù)
A.低風(fēng)險(xiǎn)
B.中風(fēng)險(xiǎn)
C.高風(fēng)險(xiǎn)
D.所有客戶(hù)
A.反洗錢(qián)管理部門(mén)
B.反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)中心
C.人民銀行
D.分行反洗錢(qián)中心
A.口頭形式
B.書(shū)面形式
C.郵件形式
D.電話形式
A.董事會(huì)（或下設(shè)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)）
B.高級(jí)管理層
C.中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)
D.董事長(zhǎng)
A.經(jīng)營(yíng)借記卡收單業(yè)務(wù)
B.經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)
C.經(jīng)營(yíng)手機(jī)支付業(yè)務(wù)
D.經(jīng)營(yíng)預(yù)付卡、信用卡收單業(yè)務(wù)
A.境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)
B.境外金融機(jī)構(gòu)
C.所有金融機(jī)構(gòu)
D.以上均不是
A.地域
B.業(yè)務(wù)
C.客戶(hù)
D.以上均是
A.業(yè)務(wù)開(kāi)展
B.接受監(jiān)管
C.分支機(jī)構(gòu)
D.內(nèi)部控制
最新試題
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶(hù)。
反洗錢(qián)監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶(hù)需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)、工商行政管理部門(mén)和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶(hù)或其他與反洗錢(qián)工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶(hù)，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門(mén)另有保密要求的除外。
非法買(mǎi)賣(mài)的銀行卡以信用卡為主。
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢(qián)”相分離的方式交易。
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶(hù)身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶(hù)的不定期回訪調(diào)查。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢(qián)數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。