單項(xiàng)選擇題國際業(yè)務(wù)部門與境外金融機(jī)構(gòu)建立代理行或者類似業(yè)務(wù)關(guān)系時，應(yīng)當(dāng)按照華夏銀行反洗錢合規(guī)管理政策充分收集有關(guān)境外金融機(jī)構(gòu)的信息不包括（）。

A.業(yè)務(wù)開展
B.接受監(jiān)管
C.分支機(jī)構(gòu)
D.內(nèi)部控制


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1.單項(xiàng)選擇題下列（）業(yè)務(wù)可以委托他人代辦。

A.銀行卡密碼掛失
B.網(wǎng)銀開設(shè)
C.電話銀行
D.開立定期存單

3.單項(xiàng)選擇題下列（）業(yè)務(wù)不需要核實(shí)代辦人的有效身份證件。

A.代辦開戶
B.持卡代存500元
C.持存折取現(xiàn)5萬
D.代辦匯款5萬

4.單項(xiàng)選擇題下列（）業(yè)務(wù)不需要核實(shí)有效身份證件。

A.賬戶開立
B.辦理電話銀行
C.ATM取現(xiàn)2000元
D.網(wǎng)上銀行簽約

6.單項(xiàng)選擇題關(guān)注客戶及其日常經(jīng)營活動、（），及時提示客戶更新資料信息并留存身份證明文件資料。

A.賬戶開立情況
B.金融交易情況
C.銷戶情況
D.異常交易情況

9.單項(xiàng)選擇題與特約商戶建立收單業(yè)務(wù)時不需要了解的商戶信息是（）。

A.經(jīng)營背景
B.營業(yè)場所
C.員工情況
D.財(cái)務(wù)狀況

10.單項(xiàng)選擇題與特約商戶建立收單業(yè)務(wù)時利用（）等核實(shí)商戶信息。

A.聯(lián)網(wǎng)核查身份信息系統(tǒng)
B.中國人民銀行征信系統(tǒng)
C.中國銀聯(lián)銀行卡風(fēng)險(xiǎn)信息共享系統(tǒng)
D.以上均是

最新試題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）

題型：單項(xiàng)選擇題

受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題

對客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。

題型：判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)對原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對其實(shí)際運(yùn)行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。

題型：判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。

題型：判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

題型：判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）

題型：判斷題