單項(xiàng)選擇題外國政要在柜臺辦理開戶時(shí)應(yīng)將其劃為（）客戶。

A.低風(fēng)險(xiǎn)
B.中風(fēng)險(xiǎn)
C.高風(fēng)險(xiǎn)
D.低風(fēng)險(xiǎn)或高風(fēng)險(xiǎn)


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1.單項(xiàng)選擇題16歲以上中國公民持身份證到柜臺開戶時(shí)通過人民銀行身份證聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)進(jìn)行核查，下列（）情況可以為其直接辦理。

A.姓名、號碼、照片一致且存在照片
B.號碼不存在
C.姓名與號碼不匹配
D.姓名、號碼、照片一致且不存在照片

2.單項(xiàng)選擇題16歲以下的中國公民辦理開戶時(shí)柜臺應(yīng)審核的身份證件為（）。

A.戶口簿
B.戶口簿及監(jiān)護(hù)人有效身份證件
C.身份證
D.學(xué)生證

3.單項(xiàng)選擇題對居民證件進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查時(shí)不通過，（）不能作為佐證。

A.工作證
B.學(xué)生證
C.水電費(fèi)發(fā)票
D.商場購貨收銀條

4.單項(xiàng)選擇題盡職調(diào)查需核對客戶身份及資料的真實(shí)性、完整性和（）。

A.有效性
B.一致性
C.全面性
D.可靠性

5.單項(xiàng)選擇題下列（）業(yè)務(wù)不屬于高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

A.同一自然人作為具體經(jīng)辦人辦理兩個(gè)以上單位的銀行結(jié)算賬戶開立業(yè)務(wù)的
B.同一自然人是兩個(gè)以上單位的法定代表人、單位負(fù)責(zé)人或?qū)嶋H控制人的
C.兩個(gè)以上單位銀行結(jié)算賬戶信息中的聯(lián)系電話、地址等相同的客戶
D.單位提取現(xiàn)金發(fā)放工資

7.單項(xiàng)選擇題遵循客戶分類管理、合理配置資源的原則，原則上對（）客戶及特殊類型客戶采取標(biāo)準(zhǔn)型盡職調(diào)查。

A.低風(fēng)險(xiǎn)
B.中風(fēng)險(xiǎn)
C.高風(fēng)險(xiǎn)
D.所有客戶

8.單項(xiàng)選擇題遵循客戶分類管理、合理配置資源的原則，原則上對（）客戶采取簡化型盡職調(diào)查。

A.低風(fēng)險(xiǎn)
B.中風(fēng)險(xiǎn)
C.高風(fēng)險(xiǎn)
D.所有客戶

最新試題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果信息。

題型：單項(xiàng)選擇題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

題型：判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型：判斷題

對客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）

題型：判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。

題型：判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題