A.臨時賬戶
B.基本賬戶
C.專用賬戶
D.一般賬戶
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A.已在開戶行開立結(jié)算賬戶，需開立定期/通知賬戶時
B.已在開戶行開立定期/通知賬戶，在同一經(jīng)辦行開立第二個乃至更多定期/通知賬戶時
C.在開戶行開立定期/通知賬戶，到期全部支取并銷戶，同時以同一名稱開立新的定期/通知賬戶續(xù)存的
D.以上都是
A.臨時機構(gòu)（如工程指揮部、籌備領(lǐng)導(dǎo)小組、攝制組等）只能在其駐在地開立一個臨時存款賬戶，不得開立其他銀行結(jié)算賬戶
B.建筑施工及安裝單位在異地同時承建多個項目的，可根據(jù)建筑施工及安裝合同開立不超過項目合同個數(shù)的臨時存款賬戶
C.異地從事臨時經(jīng)營活動的單位，可以在其臨時活動地開立多個臨時存款賬戶
D.單位存款人因注冊驗資需要開立銀行結(jié)算賬戶，應(yīng)出具工商行政管理部門核發(fā)的企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書或有關(guān)部門的批文
A.企業(yè)法人，應(yīng)出具企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照正本
B.社會團體，應(yīng)出具社會團體許可證書
C.宗教組織應(yīng)出具宗教事務(wù)管理部門的批文或證明
D.獨立核算的附屬機構(gòu)，應(yīng)出具其主管部門的批文
A.核對賬務(wù)
B.補辦銷戶手續(xù)
C.結(jié)清余額
D.以上均是
A.支配權(quán)
B.使用權(quán)
C.處置權(quán)
D.所有權(quán)
A.營業(yè)外收入
B.營業(yè)收入
C.久懸未取
D.久懸賬戶
A.3年
B.5年
C.10年
D.15年
A.開戶許可證副本
B.開戶許可證正本
C.授權(quán)書
D.開戶申請書
A.劃線作廢
B.剪下號碼
C.切角注銷
D.破壞暗記
A.開戶申請書
B.印鑒卡
C.授權(quán)書
D.支付密碼器
最新試題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
對于通過自助開卡機具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
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