A.銀行單位結(jié)算賬戶
B.銀行卡章程
C.專用賬戶管理
D.以上均不是
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A.政策性房地產(chǎn)開發(fā)資金
B.住房基金
C.社會保障基金
D.以上均是
A.營業(yè)執(zhí)照
B.組織機構(gòu)代碼證
C.稅務(wù)登記證
D.基本存款賬戶開戶許可證
A.注冊地
B.駐在地
C.經(jīng)營地
D.申請地
A.財政部門
B.國家外匯管理部門
C.國家有關(guān)主管部門
D.國家登記機關(guān)頒發(fā)的許可證
A.政府部門
B.財政部門
C.主管部門
D.以上均不是
A.批文
B.許可證書
C.批文或許可證書
D.證明文件
A.機關(guān)和實行非預(yù)算管理的事業(yè)單位
B.機關(guān)和實行預(yù)算管理的事業(yè)單位
C.機關(guān)和實行預(yù)算管理的行政單位
D.機關(guān)和實行非預(yù)算管理的行政單位
A.“關(guān)聯(lián)企業(yè)核實表”
B.“關(guān)聯(lián)企業(yè)登記表”
C.“上級主管企業(yè)登記表”
D.以上均不是
A.已領(lǐng)取印鑒卡
B.已加蓋預(yù)留印鑒的印鑒卡
C.已加蓋銀行業(yè)務(wù)印章的印鑒卡
D.已加蓋單位公章的印鑒卡
A.存款人
B.開戶銀行
C.雙方協(xié)調(diào)
D.以上均不是
最新試題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應(yīng)當向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
義務(wù)機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標準范圍，但應(yīng)當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標準。
金融機構(gòu)在進行洗錢風險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風險評估結(jié)果信息。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）