A.已領(lǐng)取印鑒卡
B.已加蓋預(yù)留印鑒的印鑒卡
C.已加蓋銀行業(yè)務(wù)印章的印鑒卡
D.已加蓋單位公章的印鑒卡
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A.存款人
B.開(kāi)戶(hù)銀行
C.雙方協(xié)調(diào)
D.以上均不是
A.營(yíng)業(yè)收入
B.營(yíng)業(yè)外收入
C.利息收入
D.其他收入
A.3個(gè)工作日
B.5個(gè)工作日
C.10個(gè)工作日
D.30個(gè)工作日
A.1個(gè)工作日
B.3個(gè)工作日
C.5個(gè)工作日
D.10個(gè)工作日
A.1個(gè)工作日
B.2個(gè)工作日
C.5個(gè)工作日
D.10個(gè)工作日
A.總會(huì)計(jì)
B.營(yíng)業(yè)室經(jīng)理
C.主管營(yíng)銷(xiāo)行長(zhǎng)
D.客戶(hù)經(jīng)理
A.至少有一名為會(huì)計(jì)人員
B.至少有一名為正式員工
C.至少有一名為會(huì)計(jì)主管
D.至少有一名營(yíng)銷(xiāo)人員
A.臨時(shí)賬戶(hù)
B.基本賬戶(hù)
C.專(zhuān)用賬戶(hù)
D.一般賬戶(hù)
A.已在開(kāi)戶(hù)行開(kāi)立結(jié)算賬戶(hù),需開(kāi)立定期/通知賬戶(hù)時(shí)
B.已在開(kāi)戶(hù)行開(kāi)立定期/通知賬戶(hù),在同一經(jīng)辦行開(kāi)立第二個(gè)乃至更多定期/通知賬戶(hù)時(shí)
C.在開(kāi)戶(hù)行開(kāi)立定期/通知賬戶(hù),到期全部支取并銷(xiāo)戶(hù),同時(shí)以同一名稱(chēng)開(kāi)立新的定期/通知賬戶(hù)續(xù)存的
D.以上都是
A.臨時(shí)機(jī)構(gòu)(如工程指揮部、籌備領(lǐng)導(dǎo)小組、攝制組等)只能在其駐在地開(kāi)立一個(gè)臨時(shí)存款賬戶(hù),不得開(kāi)立其他銀行結(jié)算賬戶(hù)
B.建筑施工及安裝單位在異地同時(shí)承建多個(gè)項(xiàng)目的,可根據(jù)建筑施工及安裝合同開(kāi)立不超過(guò)項(xiàng)目合同個(gè)數(shù)的臨時(shí)存款賬戶(hù)
C.異地從事臨時(shí)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位,可以在其臨時(shí)活動(dòng)地開(kāi)立多個(gè)臨時(shí)存款賬戶(hù)
D.單位存款人因注冊(cè)驗(yàn)資需要開(kāi)立銀行結(jié)算賬戶(hù),應(yīng)出具工商行政管理部門(mén)核發(fā)的企業(yè)名稱(chēng)預(yù)先核準(zhǔn)通知書(shū)或有關(guān)部門(mén)的批文
最新試題
不同的開(kāi)戶(hù)人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì),并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí),此類(lèi)行為符合傳銷(xiāo)的界定。
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí),必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶(hù)。
非自然人客戶(hù)受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。()
已經(jīng)拓展為特約商戶(hù)的,應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶(hù)。
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的,應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶(hù),法律、法規(guī)或者相關(guān)部門(mén)另有保密要求的除外。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》(中國(guó)人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布)規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后,認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的,仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍,但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。
反洗錢(qián)監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為:()