A.居民身份證或臨時(shí)身份證
B.戶口簿
C.護(hù)照
D.外國(guó)人永久居留證
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.居民身份證
B.臨時(shí)身份證
C.護(hù)照
D.邊民出入境通行證
A.銀行承兌協(xié)議
B.貼現(xiàn)合同
C.借款合同
D.票據(jù)協(xié)議
A.一個(gè)
B.二個(gè)
C.三個(gè)
D.不限制個(gè)數(shù)
A.營(yíng)業(yè)執(zhí)照
B.組織機(jī)構(gòu)代碼證
C.稅務(wù)登記證
D.基本存款賬戶開戶許可證
A.注冊(cè)地
B.駐在地
C.經(jīng)營(yíng)地
D.申請(qǐng)地
A.一般存款賬戶
B.基本存款賬戶
C.專用存款賬戶
D.臨時(shí)存款賬戶
A.一般存款賬戶
B.基本存款賬戶
C.專用存款賬戶
D.臨時(shí)存款賬戶
A.組織機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)
B.工會(huì)經(jīng)費(fèi)
C.福利費(fèi)
D.社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)
A.一般存款賬戶存款人
B.基本存款賬戶存款人
C.臨時(shí)存款賬戶存款人
D.以上均是
A.期貨交易保證金
B.票據(jù)交易保證金
C.證券交易結(jié)算資金
D.股票交易結(jié)算資金
最新試題
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。