A.組織機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)
B.工會(huì)經(jīng)費(fèi)
C.福利費(fèi)
D.社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)
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A.一般存款賬戶存款人
B.基本存款賬戶存款人
C.臨時(shí)存款賬戶存款人
D.以上均是
A.期貨交易保證金
B.票據(jù)交易保證金
C.證券交易結(jié)算資金
D.股票交易結(jié)算資金
A.期貨交易保證金
B.票據(jù)交易保證金
C.證券交易結(jié)算資金
D.股票交易結(jié)算資金
A.銀行單位結(jié)算賬戶
B.銀行卡章程
C.專用賬戶管理
D.以上均不是
A.政策性房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)資金
B.住房基金
C.社會(huì)保障基金
D.以上均是
A.營(yíng)業(yè)執(zhí)照
B.組織機(jī)構(gòu)代碼證
C.稅務(wù)登記證
D.基本存款賬戶開(kāi)戶許可證
A.注冊(cè)地
B.駐在地
C.經(jīng)營(yíng)地
D.申請(qǐng)地
A.財(cái)政部門
B.國(guó)家外匯管理部門
C.國(guó)家有關(guān)主管部門
D.國(guó)家登記機(jī)關(guān)頒發(fā)的許可證
A.政府部門
B.財(cái)政部門
C.主管部門
D.以上均不是
A.批文
B.許可證書(shū)
C.批文或許可證書(shū)
D.證明文件
最新試題
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
不同的開(kāi)戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）