A.要求存入同名活期賬戶
B.要求開具同名定期存單
C.要求開具旅行支票、匯票
D.要求提取部分現(xiàn)金
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A.反洗錢組織領(lǐng)導(dǎo)制度
B.風(fēng)險等級劃分制度
C.宣傳與培訓(xùn)制度
D.客戶身份識別制度
A.類型
B.所屬網(wǎng)點(diǎn)
C.地址
D.數(shù)量
A.同一金融機(jī)構(gòu)的不同營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)
B.同一金融機(jī)構(gòu)的同一營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)
C.不同金融機(jī)構(gòu)的不同營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)
D.不同金融機(jī)構(gòu)的同一營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)
A.以轉(zhuǎn)賬方式解付匯款
B.以現(xiàn)金方式解付匯款
C.以現(xiàn)金方式購匯
D.以轉(zhuǎn)賬方式購匯
A.10天
B.30天
C.60天
D.90天
A.60天（不含60天）
B.60天（含60天）
C.30天（含30天）
D.30天（不含30天）
A.10天
B.30天
C.60天
D.90天
A.60天（不含60天）
B.60天（含60天）
C.30天（含30天）
D.30天（不含30天）
A.1個
B.2個
C.3個
D.5個
A.可疑行為描述
B.采取措施
C.可疑交易特征
D.可疑程度
最新試題
當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達(dá)到5萬元（含）以上時，應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）