單項(xiàng)選擇題重大洗錢案件中二類案件包括（）。

A.有全國影響
B.中國人民銀行總行督辦的案件
C.涉案金額折合人民幣1000萬元以上
D.涉及人民銀行香港、澳門、臺灣及其他國家的案件

1.單項(xiàng)選擇題重大洗錢案件中一類案件包括（）。

A.有地區(qū)影響
B.涉案金額折合人民幣1000萬以上
C.涉案金額折合人民幣2000萬元以上
D.出現(xiàn)新型洗錢類型或手法，對今后工作由指導(dǎo)意義

2.單項(xiàng)選擇題對在破獲重大洗錢案件中的有功單位和人員，根據(jù)《中國人民銀行反洗錢獎勵(lì)辦法》的規(guī)定予以獎勵(lì)，對破獲二類案件的，獎勵(lì)金額（）元。

A.1萬元
B.3萬元
C.5萬元
D.10萬元

3.單項(xiàng)選擇題對在破獲重大洗錢案件中的有功單位和人員，根據(jù)《中國人民銀行反洗錢獎勵(lì)辦法》的規(guī)定予以獎勵(lì)，對破獲一類案件的，獎勵(lì)金額（）元。

A.1萬元
B.3萬元
C.5萬元
D.10萬元

4.單項(xiàng)選擇題客戶結(jié)算賬戶與該客戶的證券第三方存管賬戶之間發(fā)生的大額轉(zhuǎn)賬交易由（）報(bào)告。

A.銀行
B.證券公司
C.銀行和證券公司
D.證券公司和客戶

5.單項(xiàng)選擇題中國人民銀行于（）年成立了反洗錢監(jiān)測分析中心。

A.2002
B.2003
C.2004
D.2008

6.單項(xiàng)選擇題中國人民銀行于（）年成立了反洗錢局。

A.2001
B.2002
C.2003
D.2008

7.單項(xiàng)選擇題中國人民銀行實(shí)施執(zhí)法檢查時(shí)，檢查組應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)證據(jù)，確定需要被檢查人確認(rèn)的檢查事實(shí)項(xiàng)目，并制作（）。

A.執(zhí)法檢查詢問筆錄
B.執(zhí)法檢查工作底稿
C.執(zhí)法檢查通知書
D.執(zhí)法檢查事實(shí)認(rèn)定書

8.單項(xiàng)選擇題中國人民銀行實(shí)施執(zhí)法檢查時(shí)，檢查組應(yīng)當(dāng)全面、客觀、完整的記錄檢查工作情況，并制作（）。

A.執(zhí)法檢查調(diào)閱資料清單
B.執(zhí)法檢查詢問筆錄
C.執(zhí)法檢查工作底稿
D.執(zhí)法檢查立項(xiàng)審批表

9.單項(xiàng)選擇題中國人民銀行實(shí)施執(zhí)法檢查時(shí)，對可能滅失或者以后難以取得的證據(jù)，檢查組應(yīng)當(dāng)經(jīng)銀行行長或者副行長批準(zhǔn)后，向被檢查人出具（）。

A.執(zhí)法檢查調(diào)閱資料清單
B.執(zhí)法檢查工作底稿
C.執(zhí)法檢查證據(jù)登記保存通知書
D.執(zhí)法檢查通知書

10.單項(xiàng)選擇題中國人民銀行實(shí)施執(zhí)法檢查時(shí)，檢查組向被檢查人詢問有關(guān)情況的，應(yīng)當(dāng)制作（），并由檢查人進(jìn)行核對。

A.執(zhí)法檢查調(diào)閱資料清單
B.執(zhí)法檢查詢問筆錄
C.執(zhí)法檢查工作底稿
D.執(zhí)法檢查立項(xiàng)審批表

<abbr id="msgyo"></abbr>

辽阳腊莱信用担保有限公司