單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行于（）年成立了反洗錢(qián)局。

A.2001
B.2002
C.2003
D.2008


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1.單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行實(shí)施執(zhí)法檢查時(shí)，檢查組應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)證據(jù)，確定需要被檢查人確認(rèn)的檢查事實(shí)項(xiàng)目，并制作（）。

A.執(zhí)法檢查詢問(wèn)筆錄
B.執(zhí)法檢查工作底稿
C.執(zhí)法檢查通知書(shū)
D.執(zhí)法檢查事實(shí)認(rèn)定書(shū)

2.單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行實(shí)施執(zhí)法檢查時(shí)，檢查組應(yīng)當(dāng)全面、客觀、完整的記錄檢查工作情況，并制作（）。

A.執(zhí)法檢查調(diào)閱資料清單
B.執(zhí)法檢查詢問(wèn)筆錄
C.執(zhí)法檢查工作底稿
D.執(zhí)法檢查立項(xiàng)審批表

3.單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行實(shí)施執(zhí)法檢查時(shí)，對(duì)可能滅失或者以后難以取得的證據(jù)，檢查組應(yīng)當(dāng)經(jīng)銀行行長(zhǎng)或者副行長(zhǎng)批準(zhǔn)后，向被檢查人出具（）。

A.執(zhí)法檢查調(diào)閱資料清單
B.執(zhí)法檢查工作底稿
C.執(zhí)法檢查證據(jù)登記保存通知書(shū)
D.執(zhí)法檢查通知書(shū)

4.單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行實(shí)施執(zhí)法檢查時(shí)，檢查組向被檢查人詢問(wèn)有關(guān)情況的，應(yīng)當(dāng)制作（），并由檢查人進(jìn)行核對(duì)。

A.執(zhí)法檢查調(diào)閱資料清單
B.執(zhí)法檢查詢問(wèn)筆錄
C.執(zhí)法檢查工作底稿
D.執(zhí)法檢查立項(xiàng)審批表

7.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)向人民銀行分支機(jī)構(gòu)報(bào)告可疑交易的情形包括（）。

A.個(gè)人客戶取款15萬(wàn)
B.金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)義務(wù)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的
C.公司客戶之間轉(zhuǎn)賬100萬(wàn)
D.跨境匯款5000美元

9.單項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)內(nèi)部控制的檢查，評(píng)價(jià)部門(mén)（）于內(nèi)部制度的制定和執(zhí)行部門(mén)。

A.不應(yīng)當(dāng)獨(dú)立
B.應(yīng)當(dāng)獨(dú)立
C.合并
D.兼并

10.單項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定交易一方為（）的可疑不作為可疑交易報(bào)告。

A.武警招待所
B.勞教局
C.公安局幼兒園
D.交通廳交通運(yùn)輸服務(wù)部

最新試題

對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型：判斷題

鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類(lèi)行為符合傳銷(xiāo)的界定。

題型：判斷題

POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢(qián)，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型：判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢(qián)工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門(mén)另有保密要求的除外。

題型：判斷題

非法買(mǎi)賣(mài)的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

對(duì)于通過(guò)自助開(kāi)卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開(kāi)立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

題型：判斷題