A.書面報(bào)告
B.文件請(qǐng)示
C.糾錯(cuò)報(bào)文
D.現(xiàn)場(chǎng)修改
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A.系統(tǒng)篩選
B.自動(dòng)識(shí)別
C.系統(tǒng)報(bào)送
D.人工分析和研判
A.分析
B.監(jiān)控
C.識(shí)別
D.審核
A.開(kāi)戶審查
B.客戶身份聯(lián)網(wǎng)核查
C.客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分
D.客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存
A.大額交易和可疑交易報(bào)告數(shù)據(jù)接收平臺(tái)
B.反洗錢交互平臺(tái)
C.網(wǎng)間互聯(lián)平臺(tái)
D.賬戶管理系統(tǒng)
A.類別
B.重要程度
C.處理情況
D.金額
A.人工識(shí)別
B.自動(dòng)篩選
C.系統(tǒng)識(shí)別
D.自動(dòng)上報(bào)
A.合規(guī)為本
B.風(fēng)險(xiǎn)為本
C.保密為本
D.報(bào)告為本
A.分析
B.審核
C.判斷
D.以上都對(duì)
A.短期內(nèi)集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出且不能合理解釋的
B.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生收付且不能合理解釋的
C.提前償還貸款，與其財(cái)務(wù)狀況不符
D.以現(xiàn)金購(gòu)買理財(cái)?shù)?/p>
A.姓名、性別、國(guó)籍、職業(yè)
B.住所地或者工作單位地址、聯(lián)系方式
C.身份證件或者身份證件文件種類、號(hào)碼和有效期限
D.家庭成員基本情況
最新試題
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
不同的開(kāi)戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）