A.異常交易
B.外匯交易
C.轉(zhuǎn)賬交易
D.現(xiàn)金交易
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你可能感興趣的試題
A.家庭收入
B.本人籍貫
C.家庭人數(shù)
D.有關(guān)實(shí)際控制客戶的自然人、交易實(shí)際受益人
A.制止
B.查處
C.識別
D.制裁
A.安全保密
B.及時有效
C.防范風(fēng)險
D.行之有效
A.非現(xiàn)場監(jiān)管信息
B.現(xiàn)場檢查信息
C.客戶信息
D.處理信息
A.大額交易
B.可疑交易
C.異常交易
D.正常交易
A.賬戶類型
B.交易金額
C.交易性質(zhì)
D.信用風(fēng)險
A.恐怖融資
B.匯出匯款
C.境外匯款
D.大額現(xiàn)金
A.只有
B.局限于
C.僅限于
D.不能僅限于
A.大額交易監(jiān)測
B.可疑交易監(jiān)測
C.反洗錢協(xié)查
D.反洗錢保密
A.客戶盡職調(diào)查
B.風(fēng)險等級劃分
C.大額交易報告
D.現(xiàn)場檢查
最新試題
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。