A.十五萬以上五十萬以下
B.二十萬元以上五十萬元以下
C.一萬元以上五萬元以下
D.五萬以上十五萬以下
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A.一萬元以上五萬元以下
B.五萬元以上五十萬元以下
C.二十萬元以上五十萬元以下
D.五十萬元以上五百萬元以下
A.五萬以上十五萬以下
B.一萬元以上五萬元以下
C.十五萬以上五十萬以下
D.二十萬元以上五十萬元以下
A.二十一
B.二十四
C.二十五
D.二十三
A.九
B.十二
C.十
D.五
A.國務(wù)院反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
B.國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)
C.國務(wù)院指定部門
D.國務(wù)院反洗錢行政主管
A.預(yù)防
B.協(xié)調(diào)
C.監(jiān)督管理
D.報(bào)告
A.存款自愿
B.了解你的客戶
C.為儲(chǔ)戶保密
D.取款自由
A.總行反洗錢辦公室
B.分行高級(jí)管理層
C.一線柜員、客戶經(jīng)理
D.分行反洗錢辦公室
A.公司業(yè)務(wù)條線
B.個(gè)人業(yè)務(wù)條線
C.國際業(yè)務(wù)條線
D.各專業(yè)、各層級(jí)
A.書面
B.異常交易
C.大額交易
D.可疑交易
最新試題
開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長、超過2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。