A.反洗錢(qián)管理人員
B.反洗錢(qián)專(zhuān)職崗位人員
C.反洗錢(qián)兼職崗位人員
D.反洗錢(qián)負(fù)責(zé)人員
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C.反洗錢(qián)負(fù)責(zé)人員
D.反洗錢(qián)兼職崗位人員
A.總行崗位準(zhǔn)入證書(shū)
B.總行從業(yè)資格證書(shū)
C.總行認(rèn)證證書(shū)
D.總行崗位資格證書(shū)
A.中國(guó)人民銀行
B.總行
C.分行
D.支行
A.反洗錢(qián)持證上崗
B.反洗錢(qián)培訓(xùn)
C.反洗錢(qián)崗位準(zhǔn)入
D.反洗錢(qián)管理培訓(xùn)
A.上崗證
B.崗位準(zhǔn)入合格證
C.崗位合格證
D.從業(yè)資格證
A.中國(guó)人民銀行
B.總行
C.分行
D.支行
A.失密
B.泄密
C.秘密
D.保密
A.金融機(jī)構(gòu)
B.保險(xiǎn)公司
C.銀行
D.證券公司
A.二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下
B.一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下
C.五萬(wàn)以上十五萬(wàn)以下
D.十五萬(wàn)以上五十萬(wàn)以下
A.五十萬(wàn)元以上五百萬(wàn)元以下
B.二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下
C.一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下
D.五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下
最新試題
對(duì)于通過(guò)自助開(kāi)卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開(kāi)立賬戶(hù)的客戶(hù)，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專(zhuān)業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
已經(jīng)拓展為特約商戶(hù)的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢(qián)”相分離的方式交易。
對(duì)客戶(hù)真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
反洗錢(qián)監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶(hù)。
不同的開(kāi)戶(hù)人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類(lèi)戶(hù)資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。