A.上崗證
B.崗位準(zhǔn)入合格證
C.崗位合格證
D.從業(yè)資格證
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A.中國(guó)人民銀行
B.總行
C.分行
D.支行
A.失密
B.泄密
C.秘密
D.保密
A.金融機(jī)構(gòu)
B.保險(xiǎn)公司
C.銀行
D.證券公司
A.二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下
B.一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下
C.五萬(wàn)以上十五萬(wàn)以下
D.十五萬(wàn)以上五十萬(wàn)以下
A.五十萬(wàn)元以上五百萬(wàn)元以下
B.二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下
C.一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下
D.五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下
A.十五萬(wàn)以上五十萬(wàn)以下
B.二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下
C.一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下
D.五萬(wàn)以上十五萬(wàn)以下
A.十五萬(wàn)以上五十萬(wàn)以下
B.二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下
C.一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下
D.五萬(wàn)以上十五萬(wàn)以下
A.一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下
B.五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下
C.二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下
D.五十萬(wàn)元以上五百萬(wàn)元以下
A.五萬(wàn)以上十五萬(wàn)以下
B.一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下
C.十五萬(wàn)以上五十萬(wàn)以下
D.二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下
A.二十一
B.二十四
C.二十五
D.二十三
最新試題
已經(jīng)拓展為特約商戶的,應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應(yīng)予以特別關(guān)注。
對(duì)于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶,應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過2000字符時(shí),填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求,所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點(diǎn),交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識(shí)別能力,加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn),或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的,應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。()
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為:()
關(guān)于反洗錢,以下說法錯(cuò)誤的是()