A.根據(jù)客戶(hù)填寫(xiě)的申請(qǐng)書(shū)
B.實(shí)地調(diào)查
C.通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)查詢(xún)
D.要求客戶(hù)提供證明材料
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A.詢(xún)問(wèn)客戶(hù)
B.根據(jù)客戶(hù)填寫(xiě)的申請(qǐng)書(shū)
C.實(shí)地調(diào)查
D.通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)查詢(xún)
A.根據(jù)客戶(hù)填寫(xiě)的申請(qǐng)書(shū)
B.實(shí)地調(diào)查
C.通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)查詢(xún)
D.委托有關(guān)機(jī)構(gòu)調(diào)查
A.法律規(guī)定
B.社會(huì)形式
C.規(guī)章制度
D.法律資訊
A.管理
B.評(píng)價(jià)
C.考核
D.培訓(xùn)
A.組織
B.管理
C.監(jiān)督
D.審計(jì)
A.分行人力資源部
B.總行人力資源部
C.分行反洗錢(qián)工作辦公室
D.總行反洗錢(qián)工作辦公室
A.管理部門(mén)
B.組織部門(mén)
C.牽頭部門(mén)
D.檢查部門(mén)
A.總行人力資源部
B.分行人力資源部
C.總行反洗錢(qián)工作辦公室
D.分行反洗錢(qián)工作辦公室
A.總行反洗錢(qián)工作辦公室
B.分行反洗錢(qián)工作辦公室
C.總行人力資源部
D.總行會(huì)計(jì)部
A.分行會(huì)計(jì)部
B.總行合規(guī)部
C.總行人力資源部
D.分行反洗錢(qián)工作辦公室
最新試題
對(duì)涉及公職人員賬戶(hù)在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
不同的開(kāi)戶(hù)人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶(hù)需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢(xún)境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
柜面人員要密切關(guān)注客戶(hù)是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶(hù)到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
已經(jīng)拓展為特約商戶(hù)的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶(hù)。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢(qián)數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。