單項(xiàng)選擇題國務(wù)院反洗錢行政主管部門的反洗錢主要職責(zé)不包括（）。

A.組織協(xié)調(diào)全國的反洗錢工作
B.代表中國政府與外國政府和有關(guān)國際組織開展反洗錢合作
C.向偵查機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌洗錢犯罪的交易活動
D.建立客戶身份識別制度


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1.單項(xiàng)選擇題根據(jù)客戶身份識別制度，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在（）更新客戶的身份信息資料。

A.建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)
B.銷戶時(shí)
C.業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間
D.以上說法都正確

5.單項(xiàng)選擇題按照《反洗錢法》規(guī)定，國務(wù)院金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)有（）。

A.中國人民銀行
B.銀監(jiān)會
C.外匯管理局
D.反洗錢信息中心

6.單項(xiàng)選擇題按照《反洗錢法》的規(guī)定，關(guān)于開展反洗錢國際合作的依據(jù)和原則，下面哪一項(xiàng)是錯(cuò)誤的（）。

A.締結(jié)國際條約
B.參加國際條約
C.和平共處原則
D.平等互惠原則

7.單項(xiàng)選擇題《刑法修正案（六）》規(guī)定的洗錢罪的上游犯罪是（）。

A.破壞金融秩序罪
B.搶劫罪
C.偽造貨幣罪
D.行賄罪

8.單項(xiàng)選擇題《刑法修正案（六）》規(guī)定的洗錢罪的上游犯罪有（）。

A.毒品犯罪
B.金融詐騙犯罪
C.貪污賄賂犯罪
D.以上說法都正確

10.單項(xiàng)選擇題《反洗錢法》中所稱金融機(jī)構(gòu)，是指（）政策性銀行，商業(yè)銀行，信用合作社，保險(xiǎn)公司等。

A.依法設(shè)立的從事金融業(yè)務(wù)的
B.依法設(shè)立從事存貸業(yè)務(wù)的
C.國務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立的
D.從事金融服務(wù)的

最新試題

鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。

題型：判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

題型：判斷題

對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型：判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)對原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對其實(shí)際運(yùn)行效果的評估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。

題型：判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。

題型：判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）

題型：判斷題

反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型：判斷題

對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級。

題型：判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

POS 機(jī)回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題