A.締結(jié)國(guó)際條約
B.參加國(guó)際條約
C.和平共處原則
D.平等互惠原則
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A.破壞金融秩序罪
B.搶劫罪
C.偽造貨幣罪
D.行賄罪
A.毒品犯罪
B.金融詐騙犯罪
C.貪污賄賂犯罪
D.以上說(shuō)法都正確
A.7
B.6
C.9
D.11
A.依法設(shè)立的從事金融業(yè)務(wù)的
B.依法設(shè)立從事存貸業(yè)務(wù)的
C.國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立的
D.從事金融服務(wù)的
A.反洗錢保密制度
B.反洗錢檢查監(jiān)督制度
C.大額交易和可疑交易報(bào)告制度
D.反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組制度
A.個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定
B.人民銀行結(jié)算賬戶管理辦法
C.國(guó)際金融法
D.會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
A.重要地位
B.基礎(chǔ)地位
C.主要地位
D.中心地位
A.負(fù)責(zé)人
B.會(huì)計(jì)人員
C.金融從業(yè)人員
D.高級(jí)管理人員
A.所有崗位
B.較高崗位
C.偏高崗位
D.中等崗位
A.力度
B.質(zhì)量
C.頻率
D.水平
最新試題
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
不同的開(kāi)戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng),且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。()
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為,并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為:()