A.國務(wù)院有關(guān)部門
B.金融機(jī)構(gòu)
C.公安機(jī)關(guān)
D.反洗錢監(jiān)測中心
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A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
B.中國人民銀行
C.金融機(jī)構(gòu)總部
D.反洗錢監(jiān)測中心
A.介紹信
B.調(diào)查通知書
C.申請書
D.審批通知書
A.有效性
B.完整性
C.時(shí)效性
D.齊全性
A.10年
B.1年
C.5年
D.最長期限
A.身份證件類型及號碼
B.駕駛證
C.工作證
D.身份證明
A.會(huì)計(jì)
B.個(gè)人
C.合規(guī)
D.審計(jì)部門
A.辦公室
B.會(huì)計(jì)部
C.個(gè)人部
D.信息技術(shù)部門
A.法人
B.自然人
C.人大代表
D.外國政要
A.銀監(jiān)會(huì)
B.總行
C.公安部
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
A.人民銀行
B.銀監(jiān)會(huì)
C.總行
D.公安部
最新試題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果信息。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。