A.支行主管行長
B.大堂經理
C.營業(yè)網點會計人員
D.被代理人
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A.公共網絡傳輸
B.核心系統(tǒng)
C.考試系統(tǒng)
D.評價系統(tǒng)
A.檢查
B.通知
C.確認
D.審批
A.放開
B.限定
C.不限定
D.公開
A.會計人員
B.大堂經理
C.客戶經理
D.信息報送人員
A.調查范圍
B.知情范圍
C.檢查范圍
D.了解范圍
A.學習檔案
B.管理檔案
C.登記檔案
D.整理檔案
A.可疑數(shù)據
B.大額數(shù)據
C.交易電子數(shù)據
D.非現(xiàn)場監(jiān)管報表數(shù)據
A.取得和使用
B.取得
C.使用
D.審核
A.保存
B.銷毀
C.儲存
D.保值
A.定期
B.不定期
C.定期或不定期
D.專項
最新試題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
數(shù)據完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。