A.西藏、香港特別行政區(qū)、澳門(mén)特別行政區(qū)
B.香港特別行政區(qū)、澳門(mén)特別行政區(qū)和臺(tái)灣省
C.西藏、新疆、香港特別行政區(qū)
D.臺(tái)灣省、香港特別行政區(qū)
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A.資料
B.流水
C.報(bào)告
D.清單
A.客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)信息
B.賬戶(hù)信息
C.身份證信息
D.聯(lián)網(wǎng)核查信息
A.可疑交易活動(dòng)
B.大額交易活動(dòng)
C.柜面交易活動(dòng)
D.現(xiàn)金交易活動(dòng)
A.兼顧保密性、有效性和平衡性
B.兼顧針對(duì)性、有效性和均衡性
C.兼顧時(shí)效性、有效性和準(zhǔn)確性
D.兼顧針對(duì)性、有效性和及時(shí)性
A.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估基礎(chǔ)
B.有效預(yù)防的基礎(chǔ)上
C.業(yè)務(wù)評(píng)估基礎(chǔ)上
D.產(chǎn)品評(píng)估基礎(chǔ)上
A.評(píng)定
B.評(píng)分
C.考核
D.評(píng)價(jià)
A.數(shù)據(jù)信息
B.業(yè)務(wù)信息
C.交易信息
D.身份信息
A.適當(dāng)考慮
B.充分考慮
C.可以考慮
D.重點(diǎn)考慮
A.平衡
B.協(xié)作
C.配合
D.公平
A.開(kāi)展
B.執(zhí)行
C.保持
D.完善
最新試題
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類(lèi)行為符合傳銷(xiāo)的界定。
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶(hù)身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶(hù)的不定期回訪調(diào)查。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專(zhuān)業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）
非自然人客戶(hù)受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
客戶(hù)身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢(xún)境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶(hù)或其他與反洗錢(qián)工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
對(duì)涉及公職人員賬戶(hù)在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識(shí)別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。