A.現(xiàn)場檢查
B.書面核實
C.非現(xiàn)場檢查
D.走訪金融機構(gòu)
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A.查詢
B.查看
C.分析
D.歸檔
A.政策性銀行
B.金融機構(gòu)
C.商業(yè)銀行
D.農(nóng)村合作銀行
A.分類歸檔
B.合并歸檔
C.分部門歸檔
D.異地存放
A.政策性銀行
B.商業(yè)銀行
C.農(nóng)村合作銀行
D.金融機構(gòu)
A.檢查結(jié)果
B.各種報表、報告資料或分析材料
C.檢查資料
D.處罰辦法
A.政策性銀行
B.商業(yè)銀行
C.金融機構(gòu)
D.人民銀行及其分支機構(gòu)
A.有效性
B.完整性
C.真實性
D.分類管理原則
A.總行
B.分行
C.總、分支行
D.支行
A.監(jiān)管部門
B.證券公司
C.客戶經(jīng)理
D.單位和個人
A.西藏、香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)
B.香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣省
C.西藏、新疆、香港特別行政區(qū)
D.臺灣省、香港特別行政區(qū)
最新試題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關(guān)注。
金融機構(gòu)在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風險評估結(jié)果信息。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。