單項(xiàng)選擇題《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》適用于（）、支付清算業(yè)務(wù)和基金銷售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)履行有關(guān)反洗錢義務(wù)。

A.匯兌業(yè)務(wù)
B.結(jié)算業(yè)務(wù)
C.理財(cái)業(yè)務(wù)
D.保險業(yè)務(wù)


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2.單項(xiàng)選擇題中國人民銀行負(fù)責(zé)對（）執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進(jìn)行非現(xiàn)場監(jiān)管。

A.各家商業(yè)銀行總部
B.各家保險公司總部
C.全國性金融機(jī)構(gòu)總部
D.各家證券公司總部

4.單項(xiàng)選擇題中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)約見金融機(jī)構(gòu)高級管理人員談話后，中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)反洗錢工作人員應(yīng)填寫（）。

A.《約見金融機(jī)構(gòu)高級管理人員談話通知書》
B.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管質(zhì)詢通知書》
C.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管走訪通知書》
D.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管約見談話記錄》

5.單項(xiàng)選擇題中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)的評估中發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)在反洗錢工作中存在問題的，應(yīng)及時發(fā)出（）。

A.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管意見書》
B.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管質(zhì)詢通知書》
C.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管走訪通知書》
D.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管約見談話記錄》

7.單項(xiàng)選擇題（）負(fù)責(zé)對全行反洗錢管理工作進(jìn)行分類評價。

A.分行反洗錢工作辦公室
B.總行會計(jì)部
C.總分會計(jì)部
D.總行反洗錢工作辦公室

9.單項(xiàng)選擇題《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》適用于匯兌業(yè)務(wù)、支付清算業(yè)務(wù)和（）的機(jī)構(gòu)履行有關(guān)反洗錢義務(wù)。

A.理財(cái)銷售業(yè)務(wù)
B.期貨銷售業(yè)務(wù)
C.基金銷售業(yè)務(wù)
D.期權(quán)銷售業(yè)務(wù)

最新試題

下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）

題型：單項(xiàng)選擇題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

反洗錢報告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型：判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型：判斷題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。

題型：判斷題

受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題

開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）

題型：判斷題

人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。

題型：判斷題