單項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)檢查內(nèi)容，其中內(nèi)控制度建設(shè)情況檢查內(nèi)容不包括（）。

A.反洗錢(qián)崗位人員、會(huì)計(jì)人員及客戶經(jīng)理等是否對(duì)反洗錢(qián)的有關(guān)規(guī)定熟悉掌握、是否切實(shí)履行了反洗錢(qián)職責(zé)
B.是否及時(shí)制定反洗錢(qián)各項(xiàng)規(guī)章制度
C.是否及時(shí)完善反洗錢(qián)各項(xiàng)規(guī)章制度
D.反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組及人員發(fā)生變動(dòng)時(shí)，報(bào)務(wù)工作是否落實(shí)到位


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1.單項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)檢查內(nèi)容，其中組織建設(shè)情況檢查內(nèi)容不包括（）。

A.反洗錢(qián)崗位人員配備是否到位（專/兼職）
B.對(duì)反洗錢(qián)工作人員是否有與其工作相適應(yīng)的考核措施
C.反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組及人員發(fā)生變動(dòng)時(shí)，報(bào)備工作是否落實(shí)到位
D.反洗錢(qián)崗位人員、會(huì)計(jì)人員及客戶經(jīng)理等是否對(duì)反洗錢(qián)的有關(guān)規(guī)定熟悉掌握、是否切實(shí)履行了反洗錢(qián)職責(zé)

2.單項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)檢查單位對(duì)檢查資料進(jìn)行歸納、整理，肯定成績(jī)，指出問(wèn)題，向被檢查單位反洗錢(qián)（）報(bào)告檢查情況。

A.領(lǐng)導(dǎo)小組成員
B.領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)
C.主管行長(zhǎng)
D.行長(zhǎng)

3.單項(xiàng)選擇題開(kāi)展反洗錢(qián)檢查工作時(shí)，稽核部門(mén)負(fù)責(zé)（）。

A.本條線反洗錢(qián)檢查工作的計(jì)劃制訂與組織實(shí)施
B.組織推動(dòng)全行各專業(yè)條線反洗錢(qián)檢查工作有效實(shí)施
C.統(tǒng)籌管理各專業(yè)反洗錢(qián)檢查工作
D.按照監(jiān)管部門(mén)要求定期對(duì)全行反洗錢(qián)工作進(jìn)行稽核，包括對(duì)業(yè)務(wù)條線（部室）和分支機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的稽核

4.單項(xiàng)選擇題開(kāi)展反洗錢(qián)檢查工作時(shí)，合規(guī)部門(mén)負(fù)責(zé)（）。

A.按照監(jiān)管部門(mén)要求定期對(duì)全行反洗錢(qián)工作進(jìn)行稽核，包括對(duì)業(yè)務(wù)條線（部室）和分支機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的稽核
B.組織推動(dòng)全行各專業(yè)條線反洗錢(qián)檢查工作有效實(shí)施
C.統(tǒng)籌管理各專業(yè)反洗錢(qián)檢查工作
D.本條線反洗錢(qián)檢查工作的計(jì)劃制訂與組織實(shí)施

5.單項(xiàng)選擇題開(kāi)展反洗錢(qián)檢查工作時(shí)，各業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)（）。

A.統(tǒng)籌管理各專業(yè)反洗錢(qián)檢查工作
B.組織推動(dòng)全行各專業(yè)條線反洗錢(qián)檢查工作有效實(shí)施
C.按照監(jiān)管部門(mén)要求定期對(duì)全行反洗錢(qián)工作進(jìn)行稽核，包括對(duì)業(yè)務(wù)條線（部室）和分支機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的稽核
D.本條線反洗錢(qián)檢查工作的計(jì)劃制訂與組織實(shí)施

6.單項(xiàng)選擇題開(kāi)展反洗錢(qián)檢查工作時(shí)，反洗錢(qián)工作辦公室負(fù)責(zé)（）。

A.統(tǒng)籌管理各專業(yè)反洗錢(qián)檢查工作
B.組織推動(dòng)全行各專業(yè)條線反洗錢(qián)檢查工作有效實(shí)施
C.按照監(jiān)管部門(mén)要求定期對(duì)全行反洗錢(qián)工作進(jìn)行稽核，包括對(duì)業(yè)務(wù)條線（部室）和分支機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的稽核
D.督導(dǎo)和協(xié)調(diào)全行反洗錢(qián)檢查工作的開(kāi)展

7.單項(xiàng)選擇題開(kāi)展反洗錢(qián)檢查工作時(shí)，反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)（）。

A.督導(dǎo)和協(xié)調(diào)全行反洗錢(qián)檢查工作的開(kāi)展
B.組織推動(dòng)全行各專業(yè)條線反洗錢(qián)檢查工作有效實(shí)施
C.統(tǒng)籌管理各專業(yè)反洗錢(qián)檢查工作
D.按照監(jiān)管部門(mén)要求定期對(duì)全行反洗錢(qián)工作進(jìn)行稽核，包括對(duì)業(yè)務(wù)條線（部室）和分支機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的稽核

8.單項(xiàng)選擇題下以不屬于反洗錢(qián)檢查程序四個(gè)階段的是（）。

A.策劃階段
B.通報(bào)階段
C.檢查階段
D.整改階段

10.單項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)檢查人員在檢查工作中，應(yīng)遵守工作紀(jì)律不包括：（）。

A.堅(jiān)持回避制度
B.保守秘密
C.嚴(yán)格按檢查程序開(kāi)展檢查工作
D.不必嚴(yán)格按照檢查方案實(shí)施檢查

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金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢(qián)工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢(qián)數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型：判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）

題型：判斷題

非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門(mén)另有保密要求的除外。

題型：判斷題

開(kāi)戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開(kāi)戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題

受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢(qián)”相分離的方式交易。

題型：判斷題

人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)、工商行政管理部門(mén)和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。

題型：判斷題

反洗錢(qián)監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）

題型：多項(xiàng)選擇題