單項選擇題中國人民銀行是銀行結算賬戶的（）部門。

A.管理
B.監(jiān)督
C.執(zhí)行
D.監(jiān)督管理


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2.單項選擇題中國人民銀行各級分支機構應按照總行反洗錢局有關（）課題研究部署安排，組織金融機構深入研究不法分子在新技術條件下，利用銀行卡進行洗錢等違法犯罪活動的作案手法和發(fā)展趨勢。

A.“銀行卡業(yè)務反洗錢風險”
B.“非面對面業(yè)務反洗錢風險”
C.“面對面業(yè)務洗錢風險”
D.“網銀業(yè)務洗錢風險”

5.單項選擇題中國人民銀行各級分支機構應將金融機構在辦理銀行卡業(yè)務過程中履行反洗錢義務的情況，列入反洗錢現(xiàn)場檢查的重點內容，以下不屬于重點檢查內容是（）。

A.金融機構在辦理批量發(fā)卡
B.金融機構對于持有多張信用卡的客戶
C.金融機構委托第三方開展客戶身份識別
D.金融機構辦理銀行卡開卡

6.單項選擇題中國人民銀行各級分支機構加強對銀行卡業(yè)務的反洗錢現(xiàn)場檢查，除專項檢查外，還應將（）列入反洗錢現(xiàn)場檢查的重點內容。

A.客戶身份識別
B.大額和可疑交易
C.辦理銀行卡業(yè)務過程中履行反洗錢義務的情況
D.客戶風險等級劃分

7.單項選擇題最早受到關注的洗錢上游犯罪是（）。

A.走私犯罪
B.黑社會性質組織犯罪
C.毒品犯罪
D.破壞金融管理秩序犯罪

最新試題

人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。

題型：判斷題

鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。

題型：判斷題

證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）

題型：單項選擇題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）

題型：多項選擇題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。

題型：判斷題

關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）

題型：單項選擇題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。

題型：判斷題

對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

已經拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。

題型：判斷題

非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）

題型：判斷題