單項選擇題中國人民銀行各級分支機構(gòu)應(yīng)將金融機構(gòu)在辦理銀行卡業(yè)務(wù)過程中履行反洗錢義務(wù)的情況，列入反洗錢現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容，以下不屬于重點檢查內(nèi)容是（）。

A.金融機構(gòu)在辦理批量發(fā)卡
B.金融機構(gòu)對于持有多張信用卡的客戶
C.金融機構(gòu)委托第三方開展客戶身份識別
D.金融機構(gòu)辦理銀行卡開卡


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1.單項選擇題中國人民銀行各級分支機構(gòu)加強對銀行卡業(yè)務(wù)的反洗錢現(xiàn)場檢查，除專項檢查外，還應(yīng)將（）列入反洗錢現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容。

A.客戶身份識別
B.大額和可疑交易
C.辦理銀行卡業(yè)務(wù)過程中履行反洗錢義務(wù)的情況
D.客戶風(fēng)險等級劃分

2.單項選擇題最早受到關(guān)注的洗錢上游犯罪是（）。

A.走私犯罪
B.黑社會性質(zhì)組織犯罪
C.毒品犯罪
D.破壞金融管理秩序犯罪

6.單項選擇題以下哪些是防范非法結(jié)算型地下錢莊的方法（）。

A.加強對地下錢莊高風(fēng)險地區(qū)的檢測
B.重點關(guān)注儲蓄類客戶
C.重點關(guān)注網(wǎng)上銀行貿(mào)易交易
D.加強柜臺服務(wù)質(zhì)量

7.單項選擇題柜臺預(yù)約提現(xiàn)，在資金量比較大的情況下，地下錢莊一般都提前一天向銀行預(yù)約提取現(xiàn)金。這時可疑特征有（）。

A.往往本人提現(xiàn)
B.取現(xiàn)金額往往接近或達到賬戶的余額
C.取現(xiàn)的金額不大
D.身份信息與本人相符

8.單項選擇題地下錢莊往往使用多個銀行卡，采用化整為零的方式在ATM機取現(xiàn)，避免與銀行的面對面接觸。其使用ATM機提現(xiàn)時的可疑特征表現(xiàn)為（）。

A.資金到帳后，長期不提現(xiàn)
B.從各賬戶提取現(xiàn)金達到或接近限額
C.多在營業(yè)時間操作
D.在ATM機上操作時間過短

9.單項選擇題使用網(wǎng)上銀行操作時的可疑特征有（）。

A.資金快進慢出，留很多余額
B.集中轉(zhuǎn)入對公賬戶，再通過“公轉(zhuǎn)私”轉(zhuǎn)至個人賬戶
C.領(lǐng)取銀行對賬單
D.設(shè)置每日交易限額

10.單項選擇題地下錢莊往往利用（）從事非法活動。

A.網(wǎng)上銀行
B.ATM機
C.柜臺預(yù)約提現(xiàn)
D.以上答案都對

最新試題

各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風(fēng)險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。

題型：判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。

題型：判斷題

義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）

題型：判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型：判斷題

非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）

題型：單項選擇題

POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題

證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）

題型：單項選擇題