A.開(kāi)戶銀行
B.中國(guó)人民銀行總行
C.中國(guó)人民銀行地方分支行
D.財(cái)政局
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A.有效
B.完整
C.詳盡
D.簡(jiǎn)明
A.統(tǒng)一管理和維護(hù)
B.監(jiān)督
C.制定
D.以上均對(duì)
A.存款人辦理開(kāi)戶手續(xù)的日期
B.中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种械暮藴?zhǔn)日期
C.存款人辦理開(kāi)戶手續(xù)的次日
D.中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种械暮藴?zhǔn)日次日
A.基本存款賬戶開(kāi)戶許可證
B.臨時(shí)存款賬戶開(kāi)戶許可證
C.一般存款賬戶開(kāi)戶許可證
D.專用存款賬戶開(kāi)戶許可證
A.屆滿前
B.屆滿后一月
C.屆滿次日
D.屆滿后兩天內(nèi)
A.專用存款賬戶
B.基本存款賬戶
C.一般存款賬戶
D.以上均對(duì)
A.有效性
B.真實(shí)性
C.合理性
D.準(zhǔn)確性
A.中國(guó)人民銀行
B.財(cái)政局
C.中國(guó)人民銀行地方分行
D.政府機(jī)關(guān)
A.基本存款賬戶
B.臨時(shí)存款賬戶
C.一般存款賬戶
D.預(yù)算單位專用存款賬戶
A.開(kāi)立
B.使用
C.變更和撤銷
D.以上均是
最新試題
不同的開(kāi)戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)、工商行政管理部門(mén)和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類行為符合傳銷的界定。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
對(duì)于通過(guò)自助開(kāi)卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開(kāi)立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。