單項選擇題銀行負(fù)責(zé)對存款人開戶申請資料的（）、完整性、合規(guī)性、進(jìn)行審查。

A.有效性
B.真實性
C.合理性
D.準(zhǔn)確性


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1.單項選擇題開戶許可證是（）依法準(zhǔn)予申請人在銀行開立核準(zhǔn)類銀行結(jié)算賬戶的行政許可證件。

A.中國人民銀行
B.財政局
C.中國人民銀行地方分行
D.政府機(jī)關(guān)

2.單項選擇題以下（）不是中國人民銀行需要實行核準(zhǔn)制度的單位銀行結(jié)算賬戶。

A.基本存款賬戶
B.臨時存款賬戶
C.一般存款賬戶
D.預(yù)算單位專用存款賬戶

4.單項選擇題中國人民銀行是銀行結(jié)算賬戶的（）部門。

A.管理
B.監(jiān)督
C.執(zhí)行
D.監(jiān)督管理

6.單項選擇題中國人民銀行各級分支機(jī)構(gòu)應(yīng)按照總行反洗錢局有關(guān)（）課題研究部署安排，組織金融機(jī)構(gòu)深入研究不法分子在新技術(shù)條件下，利用銀行卡進(jìn)行洗錢等違法犯罪活動的作案手法和發(fā)展趨勢。

A.“銀行卡業(yè)務(wù)反洗錢風(fēng)險”
B.“非面對面業(yè)務(wù)反洗錢風(fēng)險”
C.“面對面業(yè)務(wù)洗錢風(fēng)險”
D.“網(wǎng)銀業(yè)務(wù)洗錢風(fēng)險”

9.單項選擇題中國人民銀行各級分支機(jī)構(gòu)應(yīng)將金融機(jī)構(gòu)在辦理銀行卡業(yè)務(wù)過程中履行反洗錢義務(wù)的情況，列入反洗錢現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容，以下不屬于重點檢查內(nèi)容是（）。

A.金融機(jī)構(gòu)在辦理批量發(fā)卡
B.金融機(jī)構(gòu)對于持有多張信用卡的客戶
C.金融機(jī)構(gòu)委托第三方開展客戶身份識別
D.金融機(jī)構(gòu)辦理銀行卡開卡

10.單項選擇題中國人民銀行各級分支機(jī)構(gòu)加強對銀行卡業(yè)務(wù)的反洗錢現(xiàn)場檢查，除專項檢查外，還應(yīng)將（）列入反洗錢現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容。

A.客戶身份識別
B.大額和可疑交易
C.辦理銀行卡業(yè)務(wù)過程中履行反洗錢義務(wù)的情況
D.客戶風(fēng)險等級劃分

最新試題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

題型：判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型：判斷題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型：判斷題

開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報備。（）

題型：判斷題

非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）

題型：單項選擇題

針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實交易背景和資金用途。

題型：判斷題