A.注冊地主管部門
B.臨時(shí)經(jīng)營地主管部門
C.注冊工商行政管理部門
D.臨時(shí)經(jīng)營地工商行政管理部門
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A.基本存款賬戶
B.一般存款賬戶
C.專用存款賬戶
D.臨時(shí)存款賬戶
A.預(yù)算單位專用存款賬戶
B.境外投資者依法受讓境內(nèi)不良債權(quán)開立的人民幣專用存款賬戶
C.合格境外機(jī)構(gòu)投資者在境內(nèi)從事證券投資開立的人民幣特殊賬戶
D.合格境外機(jī)構(gòu)投資者在境內(nèi)從事證券投資開立的人民幣特殊賬戶和人民幣結(jié)算資金賬戶
A.歐亞反洗錢與反恐融資工作組
B.歐亞反洗錢
C.反恐融資工作組
D.金融行動(dòng)特別工作組
A.《關(guān)于防止犯罪分子利用銀行系統(tǒng)洗錢的原則聲明》
B.《反洗錢國際組織指導(dǎo)》
C.《反恐怖融資特別建議》
D.《關(guān)于防止犯罪分子利用銀行系統(tǒng)洗錢的聲明》
A.3個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)
B.5個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)
C.10個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)
D.15個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)
A.真實(shí)性和準(zhǔn)確性
B.準(zhǔn)確性和完整性
C.真實(shí)性和完整性
D.一致性和真實(shí)性
A.行長
B.董事會(huì)
C.總行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
D.總行反洗錢工作辦公室
A.制約制度
B.監(jiān)督制度
C.舉報(bào)制度
D.考核制度
A.董事會(huì)
B.總行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
C.內(nèi)控合規(guī)部
D.監(jiān)事會(huì)
A.合規(guī)部
B.會(huì)計(jì)部
C.審計(jì)部
D.作業(yè)中心
最新試題
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果信息。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
POS 機(jī)回訪制度是由于對客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。