A.總行反洗錢工作辦公室
B.總行合規(guī)部
C.總行會計部
D.總行監(jiān)察室
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.提供調查涉案線索義務
B.如實提供相關文件和資料義務
C.如實提供信息義務
D.如實提供客戶身份資料和信息的義務
A.控制反洗錢日常監(jiān)管
B.防范反洗錢日常監(jiān)管
C.加強反洗錢日常監(jiān)管
D.審查反洗錢日常監(jiān)管
A.本職
B.風險把控
C.風險治理
D.風險防范
A.華夏銀行
B.反洗錢監(jiān)督機構
C.銀監(jiān)局
D.人民銀行
A.貿易
B.票據(jù)
C.外匯資金
D.參股
A.半年
B.年度
C.季度
D.月度
A.完整
B.正常
C.有效
D.及時
A.永久
B.15年
C.5年
D.3年
A.接待
B.組織
C.接洽
D.安排
A.工作
B.協(xié)查
C.調查
D.檢查
最新試題
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
洗錢風險提示內容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。