A.更改
B.修改
C.改動
D.涂改
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A.當(dāng)?shù)厝嗣胥y行
B.中國人民銀行
C.分行反洗錢工作辦公室
D.總行反洗錢工作辦公室
A.信息
B.線索
C.資料
D.材料
A.資料
B.信息
C.經(jīng)營狀況
D.身份信息
A.會計(jì)部門
B.信息技術(shù)部門
C.協(xié)查部門
D.合規(guī)部門
A.合理性
B.真實(shí)性
C.完整性
D.合法性
A.開戶分行
B.主管部門
C.所屬分行
D.開戶銀行
A.限制管理
B.監(jiān)控管理
C.監(jiān)督管理
D.實(shí)行監(jiān)測
A.查詢
B.核實(shí)
C.反饋
D.凍結(jié)
A.合規(guī)部
B.個(gè)人業(yè)務(wù)部
C.信息技術(shù)部
D.會計(jì)部
A.執(zhí)行銀行反洗錢協(xié)查的內(nèi)控要求
B.負(fù)責(zé)如實(shí)提供反洗錢調(diào)查所需的相關(guān)資料和信息
C.負(fù)責(zé)對部門反洗錢協(xié)查事項(xiàng)做好保密工作
D.負(fù)責(zé)保管總行配合反洗錢調(diào)查的檔案資料
最新試題
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果信息。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。