A.3
B.5
C.10
D.15
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A.12小時
B.24小時
C.48小時
D.72小時
A.大額和可疑交易報告資料
B.配合監(jiān)管機關進行的大額和可疑交易的協(xié)查資料
C.天網行動中披露的國家官員名單
D.客戶風險等級分類標準
A.等值5萬美元
B.等值5萬人民幣
C.等值1萬人民幣
D.等值1萬美元
A.聯(lián)網核查
B.工商局核實
C.實地調查
D.公安部門核實
A.被聯(lián)合國列入制裁名單的
B.被所在地國家列入制裁名單的
C.非法設立的
D.從事珠寶行業(yè)的
A.法定代表人身份證件
B.會計主管身份證件
C.電子銀行業(yè)務使用人身份證件
D.業(yè)務經辦人身份證件
A.十五個工作日
B.十五個日歷日
C.十個工作日
D.十個日歷日
A.客戶身份資料真實性、有效性明顯存在問題,且經過重新識別后仍無法排除問題的
B.外國離任的國家元首的兒女
C.因涉嫌洗錢和恐怖融資等犯罪行為被監(jiān)管機構要求協(xié)助調查的
D.客戶被作為一般可疑交易報告的主體上報的
A.從建立檔案起保存5年
B.從該業(yè)務產品生命周期結束后保存5年
C.從該業(yè)務產品生命周期結束后保存15年
D.永久保存
A.聯(lián)合國、我國
B.聯(lián)合國、歐盟
C.美國APEC、我國及歐盟
D.聯(lián)合國、我國及美國OFAC
最新試題
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
已經拓展為特約商戶的,應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項?()
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準,或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的,應當向人民銀行或其分支機構報備。()
開戶時,法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件,開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網核查。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵,并形成一定網絡和組織層級,此類行為符合傳銷的界定。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時,必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
對客戶真實職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。
洗錢風險提示內容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據。