判斷題在我國，單位不可以構(gòu)成洗錢犯罪主體。

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1.多項選擇題針對重大洗錢案件應(yīng)急處理辦法，有下列（）行為的機構(gòu)和個人，總公司會依據(jù)《中國人壽保險股份有限公司員工違規(guī)違紀(jì)行為處理規(guī)定》，視情節(jié)輕重給予處理。

A.在重大洗錢案件處理方面有工作失誤，未能積極預(yù)防和有效應(yīng)對重大洗錢案件的
B.在應(yīng)急處理過程中拒不服從公司指揮和領(lǐng)導(dǎo)，工作懈怠，延誤時機，給應(yīng)急處理工作造成重大不良影響的
C.在應(yīng)急處理過程中違反保密要求和其他相關(guān)制度、措施要求，造成重大不良影響的
D.為身份不明的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌換等一次性金融服務(wù)

4.多項選擇題《中國人壽保險股份有限公司重大洗錢案件應(yīng)急處理辦法》中所稱重大洗錢案件包含以下哪幾種類型？（）

A.公安部、人民銀行、保監(jiān)會等國家機關(guān)重點偵辦的洗錢案件。
B.本機構(gòu)根據(jù)公安機關(guān)、檢察機關(guān)、人民銀行、保監(jiān)會等國家監(jiān)管機關(guān)要求，協(xié)助進行反洗錢調(diào)查的洗錢案件。
C.本機構(gòu)識別和報送的可疑交易，經(jīng)監(jiān)管機關(guān)認定，與洗錢有關(guān)的案件。
D.其他被公安部、人民銀行、保監(jiān)會等國家機關(guān)認定為重大洗錢活動的案件

5.多項選擇題《中國人壽保險股份有限公司重大洗錢案件應(yīng)急處理辦法》制定依據(jù)有哪些？（）

A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
C.《保險業(yè)反洗錢工作管理辦法》
D.公司突發(fā)事件處置總體預(yù)案
E.公司制度

10.多項選擇題根據(jù)《洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估及客戶分類管理規(guī)定》，地域風(fēng)險子項包括但不限于（）。

A.某國（地區(qū)）受反洗錢監(jiān)控或制裁的情況
B.對某國（地區(qū)）進行洗錢風(fēng)險提示的情況
C.某國（地區(qū)）的上游犯罪狀況
D.國內(nèi)特殊地域的金融監(jiān)管風(fēng)險