A.反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)審核崗
B.反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析崗
C.反洗錢(qián)報(bào)告復(fù)核崗
D.反洗錢(qián)報(bào)告分析崗
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A.業(yè)務(wù)處理中心
B.營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)
C.法律合規(guī)部
D.風(fēng)險(xiǎn)后督中心
A.反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)中心
B.反洗錢(qián)控制司
C.反洗錢(qián)檢測(cè)中心
D.反洗錢(qián)審核司
A.關(guān)注客戶(hù)群交易監(jiān)控
B.關(guān)注客戶(hù)群維護(hù)
C.關(guān)注客戶(hù)維護(hù)情況
D.關(guān)注客戶(hù)交易識(shí)別情況
A.特定非金融機(jī)構(gòu)
B.自然人
C.金融機(jī)構(gòu)
D.金融機(jī)構(gòu)及應(yīng)履行反洗錢(qián)義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)
A.3
B.5
C.7
D.10
A.可疑交易填報(bào)
B.關(guān)注客戶(hù)群交易監(jiān)控
C.異?？蛻?hù)人工上報(bào)
D.可疑信息人工錄入
最新試題
非法買(mǎi)賣(mài)的銀行卡以信用卡為主。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶(hù)或其他與反洗錢(qián)工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
POS 機(jī)回訪(fǎng)制度是由于對(duì)客戶(hù)身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶(hù)的不定期回訪(fǎng)調(diào)查。
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶(hù)。
對(duì)涉及公職人員賬戶(hù)在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類(lèi)戶(hù)資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶(hù)。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線(xiàn)人員的防范和識(shí)別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
對(duì)客戶(hù)真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。