A.20萬元（含），5萬美元（含）
B.50萬元（含），5萬美元（含）
C.20萬元（含），1萬美元（含）
D.50萬元（含），1萬美元（含）
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A.20萬元（含），10萬美元（含）
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A.200萬元（含），20萬美元（含）
B.500萬元（含），20萬美元（含）
C.200萬元（含），50萬美元（含）
D.500萬元（含），50萬美元（含）
A.1萬元（含），5千美元（含）
B.5萬元（含），5千美元（含）
C.1萬元（含），1萬美元（含）
D.5萬元（含），1萬美元（含）
A.2000，20000
B.2000，50000
C.5000，20000
D.5000，50000
A.10000
B.5000
C.3000
D.2000
A.3
B.4
C.5
D.6
A.1萬元（含），3
B.5萬元（含），7
C.10萬元（含），3
D.20萬元（含），7
A.12小時
B.24小時
C.48小時
D.實時
A.12小時
B.24小時
C.48小時
D.72小時
A.1000元人民幣（不含）以上
B.1000元人民幣（含）以上
C.10000元人民幣（不含）以上
D.10000元人民幣（含）以上
最新試題
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現交易，應予以特別關注。
特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現象。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。