A.中國人民銀行營業(yè)管理部。
B.保監(jiān)會。
C.北京保監(jiān)局。
D.中國人民銀行。
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A.中國人民銀行長沙中心支行。
B.中國人民銀行。
C.湖南省保監(jiān)局。
D.保監(jiān)會。
A.湖南省銀監(jiān)局。
B.中國人民銀行長沙中心支行。
C.銀監(jiān)會。
D.中國人民銀行。
A.設(shè)立專門機構(gòu)
B.設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)
C.指定專人
D.設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或者指定專人
A.金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)執(zhí)行金融行動特別工作組（FATF）“40＋9”項建議。
B.金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照《反洗錢法》規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度。
C.金融機構(gòu)的負責(zé)人應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責(zé)。
D.金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責(zé)反洗錢工作。
A.反洗錢法律法規(guī)所規(guī)定的義務(wù)主體。
B.反洗錢法律法規(guī)及行政規(guī)章所規(guī)定的金融機構(gòu)。
C.反洗錢法律法規(guī)及行政規(guī)章所規(guī)定的義務(wù)主體和監(jiān)管機關(guān)。
D.反洗錢法律法規(guī)及行政規(guī)章所規(guī)定的報告義務(wù)主體。
A.工商銀行工作人員
B.中國人民銀行反洗錢工作人員
C.中國證券登記結(jié)算公司工作人員
D.最高人民法院法官
A.金融機構(gòu)的反洗錢內(nèi)部控制制度所涵蓋的內(nèi)容可以比現(xiàn)行的反洗錢法律法規(guī)及行政規(guī)章的要求更加嚴格。
B.金融機構(gòu)的反洗錢內(nèi)部控制制度所涵蓋的內(nèi)容，必須全面反映反洗錢法律法規(guī)、行政規(guī)章和各級中國人民銀行反洗錢監(jiān)管的要求。
C.金融機構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度的建設(shè)，集中體現(xiàn)了金融機構(gòu)對反洗錢工作的認識和執(zhí)行水準。
D.金融機構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度的建設(shè)是人民銀行評價該金融機構(gòu)反洗錢工作的一項重要依據(jù)。
A.房地產(chǎn)銷售商
B.體育彩票
C.珠寶商
D.律師
A.金融業(yè)
B.銀行
C.特定非金融行業(yè)
D.銀行業(yè)金融機構(gòu)
A.中國
B.美國
C.英國
D.澳大利亞
最新試題
《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》的施行時間是（）。
（）是分支機構(gòu)反洗錢工作的第一責(zé)任人，對本分支機構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責(zé)。
自然人客戶的“身份基本信息”包含客戶的姓名、性別、國籍、職業(yè)、（）、聯(lián)系方式，身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限。（）
各部門和分支機構(gòu)開展反洗錢培訓(xùn)應(yīng)覆蓋到單位全體員工。針對全體員工的反洗錢培訓(xùn)，每年至少（）次；針對新員工的培訓(xùn)，應(yīng)在其入職后（）個月內(nèi)至少進行1次。當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門有更高培訓(xùn)頻率要求的，應(yīng)遵守其規(guī)定。
金融機構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)過程中，發(fā)生涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)及時以書面形式向反洗錢監(jiān)測分析中心及（）報告。
下面關(guān)于自然人基本信息登記內(nèi)容表述錯誤的是（）。
根據(jù)《反洗錢法》，下列關(guān)于應(yīng)履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)說法正確的是（）。
中國人民銀行設(shè)立中國反洗錢監(jiān)測分析中心，依法履行的職責(zé)不包括（）。
為高風(fēng)險等級客戶辦理業(yè)務(wù)或建立新業(yè)務(wù)關(guān)系時，應(yīng)經(jīng)（）的批準或授權(quán)。
金融機構(gòu)應(yīng)按照客戶的特點或者賬戶的屬性，并考慮地域、業(yè)務(wù)、行業(yè)、客戶是否為外國政要等因素，劃分客戶（）等級。