A.詢問
B.查閱
C.復制
D.封存
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A.該客戶有向境外轉(zhuǎn)款的跡象
B.該客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外
C.該客戶要求將調(diào)查所涉及賬戶之外的其他賬戶資金轉(zhuǎn)往境外
D.該客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往某外籍人士的境內(nèi)賬戶
A.一百美元
B.一千美元
C.一萬美元
D.五萬美元
A.金融機構(gòu)不應(yīng)設(shè)立匿名賬戶或明顯以假名設(shè)立的賬戶。
B.對于低風險客戶，金融機構(gòu)可設(shè)立匿名賬戶或明顯以假名設(shè)立的賬戶。
C.對于高風險客戶，金融機構(gòu)不應(yīng)設(shè)立匿名賬戶或明顯以假名設(shè)立的賬戶。
D.對于實施銀行保密法的國家，金融機構(gòu)可設(shè)立匿名賬戶或明顯以假名設(shè)立的賬戶。
A.不能允許金融機構(gòu)在建立業(yè)務(wù)關(guān)系之后完成對客戶的身份驗證。
B.對于再次辦理業(yè)務(wù)的客戶，可以允許金融機構(gòu)在建立業(yè)務(wù)關(guān)系之后完成對客戶的身份驗證。
C.在某些低風險情況下，各國可以決定由法律確定金融機構(gòu)采取精簡或簡化的客戶身份識別措施。
D.在某些低風險情況下，各國可以決定讓金融機構(gòu)采取精簡或簡化的客戶身份識別措施。
A.聯(lián)合國禁毒公約。
B.金融行動特別工作組（FATF）40項建議。
C.巴塞爾委員會的《關(guān)于防止利用銀行系統(tǒng)洗錢的聲明》。
D.美國《銀行保密法》
A.可疑交易報告。
B.客戶身份識別制度。
C.建立反洗錢內(nèi)控制度。
D.大額和可疑交易報告。
A.了解客戶。
B.對象廣泛。
C.內(nèi)容復雜。
D.功效性。
A.了解客戶的真實身份。
B.了解客戶的交易目的和性質(zhì)。
C.了解客戶的真實身份及其交易目的和性質(zhì)。
D.作出交易是否可疑的判斷，增強反洗錢的效率和效益。
A.開立賬戶
B.辦理一次性交易
C.金融交易
D.可疑金融交易發(fā)生
A．履行義務(wù)的主體不同。
B．履行義務(wù)的時間不同。
C．履行義務(wù)的范圍不同。
D．履行義務(wù)的方式不同。
最新試題
反洗錢工作小組成員發(fā)生變更時，分支機構(gòu)應(yīng)在（）個工作日內(nèi)向當?shù)胤聪村X監(jiān)管部門、公司合規(guī)部及財富管理委員會重新報備。如當?shù)乇O(jiān)管機構(gòu)對備案時間有特殊要求，以當?shù)乇O(jiān)管機構(gòu)要求為準。
根據(jù)《反洗錢法》，下列關(guān)于應(yīng)履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)說法正確的是（）。
金融機構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)過程中，發(fā)生涉嫌犯罪的，應(yīng)當及時以書面形式向反洗錢監(jiān)測分析中心及（）報告。
法人、其他組織和個體工商戶客戶的“身份基本信息”包括客戶的名稱、住所、經(jīng)營范圍、組織機構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證號碼；可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件的名稱、號碼和有效期限；（）或者實際控制人、法定代表人、負責人和授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限。
反洗錢行政調(diào)查中對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以予以（）。
《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》的施行時間是（）。
（）是分支機構(gòu)反洗錢工作的第一責任人，對本分支機構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責。
公司受制裁個體包含（）、中國公安部公布的三批“東突”恐怖組織及恐怖分子名單、美國、歐盟（及其成員國）及英國等主權(quán)國家公布的制裁名單。（）
金融機構(gòu)及其分支機構(gòu)未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責反洗錢工作的，由國務(wù)院反洗錢行政主管部門建議中國銀行業(yè)監(jiān)督委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會或者中國保險監(jiān)督管理委員會等依法責令金融機構(gòu)對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予（）。
自然人客戶的“身份基本信息”包含客戶的姓名、性別、國籍、職業(yè)、（）、聯(lián)系方式，身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限。（）